Milliárdos pénzmosás szálai vezettek Magyarországra

Különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás gyanúja miatt folytatott nyomozást hét ember ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A szerb és magyar gyanúsítottak több millió dollárt próbáltak meg tisztára mosni – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata.

A közlemény szerint egy ismeretlen egy hongkongi cég tulajdonosának adta ki magát, és utasította a gazdasági igazgatót, hogy  különböző összegeket utaljon meghatározott számlákra. A pénzügyi vezető teljesítette az átutalásokat. Ennek eredményeként 14 tranzakcióval 46,7 millió dollár (mintegy 13 milliárd forint) került a számlákra.

Az egyik átutalás kedvezményezettje egy magyarországi cég volt, e tranzakció miatt nyomozott a magyar szervezet pénzmosás gyanúja miatt. Az adatok szerint a magyar bankszámlára 2015. június 3-án érkezett egy 6,8 millió dollár (1,9 milliárd forint) összegű utalás. A magyar vállalat ügyvezetője és a tulajdonosa egy szerb állampolgár volt. A nyomozók megállapították, hogy a cég számlájára érkező pénz egy részét továbbutalták más magyar, valamint szlovák bankszámlákra.

Az utalások egy része a hatósági fellépés miatt nem teljesült, lefoglalással összesen 5,3 millió euró (1,7 milliárd forint) térült meg, az összeget visszakapta a sértett hongkongi társaság.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai hét embert azonosítottak és vontak eljárás alá. A magyar és szerb gyanúsítottak között volt, aki a számlákat, illetve a cégeket vette a nevére, más a “tulajdonosok” beszervezését és irányítását végezte.

Egy személyt hazai körözés alapján belföldön, egy másik gyanúsítottat nemzetközi körözés alapján – panamai és amerikai közreműködéssel – a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren fogtak el.

A magyar nyomozást a rendőrök nemzetközi bűnügyi együttműködéssel folytatták le -írja az MTI jelentésében. Az ügy iratait átadták a Fővárosi Főügyészségnek.