pénzmosás
Csalássorozat. Több száz millió forint állami támogatás tűnt el
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emeltek vádat öt ember ellen, többüket üzletszerűen elkövetett pénzmosással és hamis magánokirat felhasználásával is vádolják - közölte a Heves megyei főügyész.
Fiktív számlák, strómanok. Fegyvert is talált a NAV a bűnszervezetnél
Fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a házkutatások során több gépfegyvert és pisztolyt is találtak.
Biztos felügyeli a Növekedési Hitelbankot – és egyéb korlátozások
Az NHB Növekedési Hitel Bank kifizetéseinek korlátozását írta elő a Magyar Nemzeti Bank, ugyanakkor felügyeleti biztost rendelt ki a pénzintézethez a az előírt kötelezések végrehajtásának biztosítására.
Pénzmosási botrány rengette meg a dán nemzetgazdaságot
Egy dán pénzügyi tisztviselő szerint ez az ügy csak a jéghegy csúcsa, ezért alapjaiban rendülhet meg a bizalom az egész ország pénzügyi rendszerével szemben.
Pénzmosás-gyanú. Fesztiválszervezőkkel szemben nyomoz a NAV
A Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomozást indított egy fesztiválszervező csoporttal szemben, amelyben magyar és külföldi cégek is érintettek. Ennek hatására az ügyben érintett magyar cég által idén befizetett adó összege elérte a 90 millió forintot, míg a társaság az elmúlt 5 év alatt csupán 13 millió forintot fizetett be a költségvetésbe.
Kolumbiai drogmilliárdokat mostak Magyarországon tisztára
Kolumbiai drogok nyugat-európai terjesztéséből befolyó milliárdos összegeket mosott tisztára az ügyészség szerint az a több tucatnyi vádlott, akinek a büntetőpere kezdődött a Fővárosi Törvényszéken.
Az EU határát átlépőknek értrék-nyilatkozatot kell tenniük
Az új jogszabály értelmében az unió területére belépő, illetve azt elhagyó minden utasnak, aki legalább 10 ezer euró értékben készpénzt tart magánál, be kell jelentenie azt a vámhatóságoknak.
32 számlán 300 milliót mostak tisztára nyolcan
Szeged: egy nigériai férfi által irányított bűnszervezet csalásból származó pénzt mosott tisztára.
Milliárdos pénzmosás szálai vezettek Magyarországra
Különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás gyanúja miatt folytatott nyomozást hét ember ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Hongkongtól vezettek a nyomok.
Pénzmosás és terrorizmus ellenes szabályokat is sértett a Növekedési Hitel Bank
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 19 millió forint bírságot szabott ki az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.-re (NHB Bank) a felügyeleti vizsgálat során feltárt vállalatirányítási, hitelkockázat-kezelési, számviteli, adatszolgáltatási, informatikai, illetve a pénzmosás és terrorizmus finanszírozását megelőzendő hiányosságok miatt.
Ismeretlen bűntársainak mosott pénzt
Eddig ismeretlen társainak mosott pénzt százmilliós nagyságrendben egy 35 éves magyar férfi. A kft-jének bankszámlaszámát engedte át a rejtélyes külföldi idegeneknek.
Friss
Üzleti inkubátorok: kéz a kézben a KKV-val
Az üzleti inkubátor egy olyan szervezet, amely rendszerbe foglalja és élénkíti a sikeres vállalkozások létesítésének folyamatát, számukra átfogó és integrált szolgáltatások körét nyújtva.
Jó cégérnek nem kell reklám? Kevesebbet költenek a cégek reklámra
Az elmúlt másfél évtized alatt a magyarországi legnagyobb hirdetők az árbevételükhöz viszonyított médiavásárlási kiadásaikat harmadára csökkentették.
Családok életét befolyásolják a magas üzemanyagárak
A fogyasztók érzékenyen reagáltak az üzemanyagárak emelkedésére, amelynek hatására csökkent a kereslet.
MNB: a jelentős aranytartalék erősíti az ország stabilitását
Az MNB az aranytartalék bővítésével évekkel előzte meg nemcsak a nemzetközi trendet, de a régiós - a lengyel és a cseh - jegybankot is,.
Hírek
Heti várható – Kamatdöntő ülést tart a jegybank, munkaerőpiaci adatok
Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 605 100 forint, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 416 600 forint volt.
Indexemelkedéssel zártak csütörtökön az európai tőzsdék
Az európai gyűjtőindexek az év eleje óta több mint négy százalékkal emelkedtek, az euróövezeti kilenc százalékkal.
Gyengült csütörtökön a forint
Gyengült csütörtökön a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon
Pluszban kezdtek a vezető nyugat-európai tőzsdék
Erősödéssel indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön
Pozitív korrekcióval indulhat a kereskedés a tőzsdén
Kedden az OTP-részvények ára 670 forinttal, 3,79 százalékkal 17 030 forintra esett, forgalmuk 8,5 milliárd forintot tett ki.
A kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat hatására esett a BUX
A kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat hatására, magas forgalom mellett, elsősorban az OTP, valamint a Richter és a Mol gyengülése miatt esett a BUX-index.
BÉT – Enyhe emelkedés várható a nyitásban
A BUX pénteken 84 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel, 67 289,07 ponton, új történelmi csúcson zárt.
BÉT – Új történelmi csúcson zárt a BUX
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 84 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel, 67 289,07 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken.
Gazdaság
A Gránit Bank, az MBH és az OTP konzorciuma működtetheti az MFB Pont Plusz lakossági hálózatot
A közvetítői hálózatról szóló közbeszerzési eljárást a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) jelentette meg, a szerződést még ebben a hónapban megköthetik.
Felmérik a magyarországi kriptopiaci szereplőket
A MiCA és az FTR révén Európa-szerte felügyelt, szabályozott keretek között működő nemzeti kriptopiacok alakulhatnak ki.
Az emberek már kevésbé félnek a kriptovalutától, pedig van miért
Egyes elemzők a bitcoin közelmúltbeli 70 000 dollár feletti emelkedését annak jeleként értékelik, hogy a befektetők nem foglalkoznak a hivatalos figyelmeztetésekkel.
