Kezdőlap Világgazdaság Kirobbant a botrány: az amerikai dohányóriás Észak-Koreával feketézett
No menu items!

Kirobbant a botrány: az amerikai dohányóriás Észak-Koreával feketézett

Kim Dzsongun észak-koreai vezető közismerten láncdohányos, az állami médiában gyakran látható cigarettával a kezében. Kép forrása: Youtube

A British American Tobacco (BAT) beleegyezett, hogy több mint 635 millió dollárt fizet az amerikai hatóságoknak, miután leányvállalata bűnösnek vallotta magát abban a vádban, hogy dohánytermékeket Észak-Koreának eladva megsértette az amerikai szankciókat és banki csalást követett el.

Az egyezség középpontjában álló dohányeladások 2007 és 2017 között történtek az elszigetelt kommunista országnak az amerikai igazságügyi minisztérium szerint. Észak-Korea egy sor amerikai szankcióval néz szembe, amelyek célja, hogy megfojtsa nukleáris és ballisztikusrakéta-programjának finanszírozását.

Ez az ügy és a hozzá hasonlók valóban figyelmeztetőként szolgálnak a vállalatok számára” – mondta Matthew Olsen, az igazságügyi minisztérium nemzetbiztonsági osztályának főügyészhelyettese egy sajtótájékoztatón.

Az ügy az igazságügyi minisztérium történetének “legnagyobb észak-koreai szankciós büntetését” jelenti – mondta a Guardian beszámolója szerint.

A BAT – a világ második legnagyobb dohányipari csoportja – a Lucky Strike és a Dunhill cigarettákat gyártja.

A 2019-es éves jelentése szerint a csoport számos olyan országban folytat tevékenységet, amelyek különböző szankciók hatálya alá tartoznak, köztük Iránban és Kubában, és az ezekben az országokban folytatott tevékenységek “jelentős pénzügyi költségek” kockázatának teszik ki a vállalatot.

A BAT közleményben közölte, hogy halasztott vádemelési megállapodást kötött az igazságügyi minisztériummal, míg egyik szingapúri közvetett leányvállalata – a BAT Marketing Singapore – bűnösnek vallotta magát.

Emellett külön polgári jogi megállapodást kötött az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközök ellenőrzésével foglalkozó hivatalával.

A vállalat közlése szerint az amerikai hatóságoknak fizetett 635,2 millió dollár a három ügy teljes összege.

“Mélységesen sajnáljuk a történelmi üzleti tevékenységekből eredő, e megegyezésekhez vezető helytelen magatartást, és elismerjük, hogy elmaradtunk a tőlünk jogosan elvárt legmagasabb szintű normáktól”

– írta Jack Bowles, a vállalat vezérigazgatója a közleményben.

Bírósági beadványában az igazságügyi minisztérium szerint a vállalat összeesküvést szőtt pénzügyi intézmények megtévesztésére is, hogy rávegye őket tranzakciók feldolgozására észak-koreai szervezetek nevében.

Kim Dzsongun észak-koreai vezető közismerten láncdohányos, az állami médiában gyakran látható cigarettával a kezében. Tavaly májusban Oroszország és Kína megvétózta, hogy az Egyesült Államok az ENSZ Biztonsági Tanácsának kezdeményezésére betiltsa a dohánytermékek és dohánygyártmányok Észak-Koreába irányuló exportját.

A British American Tobaccóval kötött egyezség mellett az igazságügyi minisztérium kedden bűnvádi vádakat is nyilvánosságra hozott a 39 éves észak-koreai bankár, Sim Hjon-Sop, valamint a 60 éves Qin Guoming és a 41 éves Han Linlin kínai közvetítők ellen egy “többéves, az Észak-Koreába irányuló dohányeladás megkönnyítését célzó rendszer” részeként.

Az igazságügyi minisztérium szerint 2009 és 2019 között dohányleveleket vásároltak az észak-koreai állami tulajdonú cigarettagyártók számára, és dokumentumokat hamisítottak, hogy az amerikai bankokat becsapva legalább 310 tranzakciót bonyolítsanak le 74 millió dollár értékben, amelyeket egyébként a szankciók miatt blokkoltak volna.

A kormány szerint az észak-koreai gyártók, köztük egy, az észak-koreai hadsereg tulajdonában lévő gyártó, körülbelül 700 millió dollár bevételre tettek szert ezeknek a tiltott tranzakcióknak köszönhetően.

A három vádlott továbbra is szabadlábon van. A külügyminisztérium jutalmat ajánlott fel az elfogásukhoz vezető információkért.

0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Történelmi rekordot döntött a magyar tőzsde vezető részvényindexe, a BUX

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető részvényindexe, a BUX első alkalommal lépte át a 100 000 pontos záróértéket szerdán, ezzel a legnagyobb tőkeértékű és forgalmú hazai részvények árfolyamának változását követő BUX a százszorosára nőtt 1991-es 1000 pontos indulási értékéről.

A rendelet tervezete már megszületett – a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról

Elkészült a nyugdíjasoknak járó, 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványról szóló kormányrendelet tervezete - jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán szerdán.

A tervezettnél korábban indítja újra a Budapest és Tel-Aviv közötti járatait a Wizz Air

A Wizz Air a tervezettnél korábban, szeptember 15. helyett augusztus 8-tól indítja újra a Budapest és Tel-Aviv közötti járatait – közölte a légitársaság.

UNITRAVEL: kártalanítás később, de az igény már beadható

A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, mint...
Hirdetés

Hírek

Történelmi rekordot döntött a magyar tőzsde vezető részvényindexe, a BUX

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető részvényindexe, a BUX első alkalommal lépte át a 100 000 pontos záróértéket szerdán, ezzel a legnagyobb tőkeértékű és forgalmú hazai részvények árfolyamának változását követő BUX a százszorosára nőtt 1991-es 1000 pontos indulási értékéről.

A tervezettnél korábban indítja újra a Budapest és Tel-Aviv közötti járatait a Wizz Air

A Wizz Air a tervezettnél korábban, szeptember 15. helyett augusztus 8-tól indítja újra a Budapest és Tel-Aviv közötti járatait – közölte a légitársaság.

Vállalkozások hozzájutnak a Demján Sándor 1+1 Program forrásaihoz

Már több mint 1300 vállalkozás kapott támogató döntést a Demján Sándor 1+1 Program keretében, a jóváhagyott 105 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból 10 milliárd forintot már megkaptak a cégek, a teljes keret kifizetése augusztus végéig befejeződik.

Alig változott szerda reggelre a forint árfolyama

Lényegében nem változott szerda reggelre a forint árfolyama az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

Új kriptószereplő lépne a Revolut helyére Magyarországon

A Revolut kriptoszolgáltatásainak magyarországi felfüggesztése után – amelyet egy júniusi törvénymódosítás indokolt a jogosulatlan kriptoeszköz-átváltás büntethetőségének bevezetésével – a Bitget szabályozott, blokklánc-alapú alternatívát kínál a hazai felhasználóknak. A platform spot- és határidős piacokat, stakinget, valamint mesterséges intelligenciával működő kereskedési asszisztenst biztosít, és átlátható eszközkezelést ígér. A Bitget közleményében arra buzdítja a magyar kriptófelhasználókat, hogy próbálják ki a kereskedést a platformon, amely az oktatást, biztonságot és digitális tulajdont helyezi előtérbe.

Korszakváltás a neten: így szorulnak ki a tartalomkészítők a keresőkből

Az utóbbi hónapokban drámai átalakuláson megy keresztül az online tartalomfogyasztás és -terjesztés világa. A keresőoptimalizálás (SEO), ahogyan ismertük, szétesőben van.

A NAV ellenőrzéssorozata a Balatonnál és a Velencei-tónál

A héten megkezdte nyári ellenőrzéssorozatát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), az országos akció során a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak.

Alig változott a forint árfolyama kedd reggelre

Alig változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest.
Hirdetés

Gazdaság

Még Angliában is jól pörgött a Raiffeisen Bank zöld kötvénye

Több mint 3,6-szoros túljegyzést regisztrált zöld kötvényére a Raiffeisen Bank Zrt., melyet 300 millió euró összegben bocsátott ki, megerősítve ezzel a fenntartható finanszírozás iránti...

Elfogadta az Országgyűlés az új adószabályokat: változások nem csak 2026-ra, de már az idei évre is!

A magyar gazdaság szereplői és a lakosság számára is jelentős változásokat hoz a napokban kihirdetett, új adócsomag.

Itt a kormány új készpénzes szabálya

A Magyar Közlönyben megjelentek a a részletszabályok arról, hogy hogyan kell a vállalkozásoknak készpénzhasználatot biztosítani.,

Többlettel zárt a központi költségvetés májusban

Májusban többlettel zárt a központi költségvetés: ebben a hónapban 213,5 milliárd forint összegű MVM osztalék-befizetés érkezett a költségvetésbe.