Hirdetés
Kezdőlap Világgazdaság Pénzmosási botrány rengette meg a dán nemzetgazdaságot
No menu items!

Pénzmosási botrány rengette meg a dán nemzetgazdaságot

A vádak szerint Dánia legnagyobb bankja több mint 200 milliárd euró piszkos pénzt mosott tisztára. A volt szovjet utódállamokból az észt kirendeltségén keresztül érkezett a pénz a Danske Bankba. A vezérigazgatót elsöpörte a pénzmosási botrány, a bank részvényeinek árfolyama a felére zuhant.

Egy dán pénzügyi tisztviselő szerint ez az ügy csak a jéghegy csúcsa, ezért alapjaiban rendülhet meg a bizalom az egész ország pénzügyi rendszerével szemben – jelenti a The Economist.

A pénzmosási botrány mára túllépett Dánia határain, elérve az amerikai bankrendszert, az ügy kirobbantója pedig feljelentette a dán pénzügyfelügyeletet. A dán hatóság kategorikusan cáfolta a vádakat.  Azt, hogy a gyanú nem lehet alaptalan jelzi, hogy a Danske Bank 2,7 milliárd dolláros pénzalapot hozott létre, hogy az esetleges bírságokat fedezni tudja. Az összeg a pénzintézet múlt évi nyereségének a fele.

Dánia legnagyobb bankja elvesztette ügyvezető igazgatóját, mélybe zuhant az árfolyam, az ország gazdaságát megrengette a botrány Kép: The Economist

A nyomozásról kiszivárgott előzetes jelentések szerint a bank nem jelentette a pénzmosás gyanús tranzakciókat, nem képezte ki az alkalmazottait a pénzmosás elleni eljárásokra, és felelős vezetőt sem nevezett ki a teendők irányítására. A dán és az észt hatóságokkal párhuzamosan az Amerikai Igazságügyminisztérium is nyomoz.

Az ügy kirobbantója, a Kreml ellenességéről elhíresült Bill Bowder, felszólította az amerikai bankokat, hogy szüntessenek meg a Danske Bankkal folytatott minden dollár kereskedelmet.

A  dán pénzügyi felügyelet vezetője visszautasított a vádakat mondván, hogy ők 2010 és 2018 között négyszer figyelmeztették a Danske Bankot a pénzmosás elleni törvények megsértésére.

A pénzügyi botrányban másik nyolc bank is érintett lehet, melyeken keresztül folyhatott a tisztára mosott pénz. Hárman közülük – a Deutsche Bank, a Bank of America és a JPMorgan Chase – olyan levelező bank, amelyek az észt kirendeltségeiken keresztül szoros partnerei az amerikai pénzügyi rendszernek.

A The Economist szerint bármit is tesznek ezután a dán hatóságok, Dániára ezek után nehéz úgy gondolni, mint amely ország  tiszta és átlátható pénzügyi rendszerrel bír.

Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

A Moderna, már az influenza, Omicron kombinációt favorizálja

A Moderna közölte, hogy a következő generációs COVID-19 vakcinajelöltje...

ESG társadalmi pillér: így lehet versenyelőny a különbözőségből, a diverzitásból

A diverzitás, a különbözőség megkülönböztetetten fontos tényezője lett az...

ESG – mit jelent a három betű, ami meghatározza a jövőt

A fenntarthatósági trendek előretörésével, amit már jogszabályi elvárások is...

Az amerikai jegybank senkit nem lepett meg

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve, a Fed,...
Hirdetés

Hírek

Tőzsde – Veszteséges zárás az európai tőzsdéken

Az európai kereskedési idő végén a WTI nyersolaj 1,50 százalékkal drágult a nemzetközi kereskedelemben, hordónként 79,99 dollárra, a Brent ára pedig 1,28 százalékkal nőtt, 80,64 dollárra.

Csökkenő forgalom mellett csúcsra emelkedett a BUX a héten

Szijjártó Péter külügyminiszter szerdán Bakuban jelentette be a Shah Deniz gázmező 5 százalékos részesedésének megvásárlását, a tranzakciót a harmadik negyedévben fogják lezárni.

Vegyesen alakult csütörtök reggelre a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéshez képest.

Iránykereséssel, illetve kis pozitív korrekcióval indulhat a kereskedés a tőzsdén

Kedden a BÉT részvényindexe, a BUX 1073,29 pontos, 1,55 százalékos csökkenéssel 68 385,55 ponton zárt.

Devizapiac – Vegyesen alakult hétfő reggelre a forint árfolyama

A péntek esti jegyzése alapján májust pozitív mérleggel zárta a forint, 0,3 százalékkal erősödött az euróval és a svájci frankkal szemben, és 2,0 százalékkal erősödött a dollár ellenében.

Devizapiac – Vegyes forintmozgás csütörtök reggel

Reggel hétkor az euró árfolyama 388,20 forintra gyengült a szerda kora esti 388,30 forintról. A svájci frank jegyzése 392,93 forintról 393,75 forintra emelkedett, a dollár pedig 359,02 forintról 359,57 forintra drágult.

Devizapiac – Forintgyengülés reggel

Gyengült a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben

Devizapiac – Alig változott a forint árfolyama hétfő reggelre

A forint jegyzése erősebben áll az egy héttel korábbi kezdésnél.

Gazdaság

Az amerikai jegybank senkit nem lepett meg

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve, a Fed, szerdán változatlanul tartotta a kamatlábakat, miközben a kamatcsökkentés kezdetét legfeljebb decemberre tolta ki. Így a...

Csökkentek a nem fizető hitelek, rövidebb a bankok feketelistája

A bankok feketelistája, a negatív KHR (régebbi nevén BAR-lista) is egyre rövidebb.

Nem volt megtakarítás, csak az adósságot halmozta a lakosság áprilisban

Az új szerződések száma is szokatlanul magas volt, meghaladta a 26 ezret, ez sem fordult elő már 2019 októbere óta.

Heti várható: Kamatdöntő ülést tart a jegybank, munkaerőpiaci adatokat közöl a KSH

Kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kamatdöntő ülést tart.