Kezdőlap Címkék Pénzmosás

pénzmosás

Pénzvilág

Pénzmosás-gyanú. Nem jelentett időben a két nagybank

A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt a Magyar Nemzeti Bank összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra.
Tovább
Hírek

Áfacsalás. Milliárdokat utaltak egy szingapúri bűnbandának

Jogerősen nyolc év fegyházbüntetést kapott az a magyar férfi, aki hét év börtönre ítélt bolgár társával egy Távol-Keletről számítástechnikai eszközöket importáló bűnszervezet tagjaként több mint 3 milliárd forintos adócsalásban vett részt.
Tovább
Pénzvilág

Pénzmosás-gyanú. Hat bank nem jelentett az MNB-nek

A jegybank 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat hitelintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzésével összefüggésben feltárt hiányosságok miatt. A bankok több gyanús ügyletet nem jelentettek be az illetékes hatóságnak.
Tovább
Hírek
video

ATM-robbantókat fogtak el a rendőrök

Pénzautomatákat robbantott fel Németországban, majd ellopták belőlük a készpénzt. Az ATM-fosztogatókat magyar és német rendőrök fogták el. Lőszerek és lőfegyverek is előkerültek a házkutatásokon.
Tovább
Hírek

Millió eurós pénzmosás – gyanútlan elkövetők?

Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében, közölte a rendőrség. A bűnözők gyakran gyanútlan embereket is bevonnak a pénzmosásba azzal, hogy munkát kínálnak.
Tovább
Hírek

Pénzmosás miatt vádat emeltek két zalai férfi ellen

Németországból származó, hamis átutalásokkal bukott le egy magyar férfi.
Tovább
Tőzsde

Tőzsde – Emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai tőzsdék

Emelkedéssel zártak a vezető európai tőzsdék pénteken, visszatért az óvatos bizakodás a piacokra az amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatokat illetően, de az egyre szélesedő amerikai belpolitikai...
Tovább
Tőzsde

Tőzsde – Emelkedéssel zártak a főbb európai piacok

Magabiztos  pluszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön. Az ABN Amro is több mint 12 százalékos veszteséggel zárta a napot, annak hírére, hogy a holland nagybank ellen vizsgálat indult pénzmosás gyanújával.
Tovább
Hírek

Pályázatírók hoztak milliárdokat a bűnbandának

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és pénzmosás miatt vádat emeltek egy bűnszervezet kilenc tagja ellen, akik 2,1 milliárd forintnyi jogosulatlan támogatást szereztek meg.
Tovább
Pénzvilág

Kockázatos a Facebook kriptovalutája?

Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter szerint a Facebook tervezett kriptopénze, a Libra alkalmas lehet az adóhivatal kijátszására vagy akár pénzmosásra is.  
Tovább
Pénzvilág

Uniós parlament: Magyarország adóparadicsom-szerűen működik

Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el, amely szerint hét uniós ország, Magyarország, Belgium, Ciprus, Írország, Luxemburg, Málta és Hollandia adóparadicsom-szerűen működik, és lehetővé teszi az agresszív adótervezést.
Tovább
Hírek

Az egészségpénztárak és az életbiztosítók is átvizsgálják ügyfeleiket

A pénzmosás elleni törvény előírása szerint a pénzintézeteknek június 26-áig át kell világítaniuk az ügyfeleiket - mondta a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője.
Tovább
Tőzsde

Tőzsde – Vegyesen zártak a nyugat-európai piacok

arany, Brent, CAC-40, DAX-30, dollár, értékpapírpiac, euró, FTSE-100, index, nyugat-európai tőzsdék, olaj, tőzsde
Tovább
Hírek

Gyanú. Eurómilliárdokat moshatott tisztára egy vezető svéd bank

Pénzmosás gyanújába keveredett az egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank, amelynek emiatt több mint 12 százalékkal zuhant az árfolyama a stockholmi tőzsdén.
Tovább
Pénzvilág

Pénzmosás. Őrizetbe vették a Maldív-szigetek korábbi elnökét

Egy Maldív-szigeteki bíróság elrendelte Abdulla Jamín Gajúm korábbi elnök őrizetbe vételét és fogva tartását pénzmosás vádja miatt.
Tovább
Hírek

Csalók Szegeden – Hollywoodig nyúlnak a szálak

Híres amerikai filmproducert 437 ezer dollárral megkárosító csalók ellen emelt vádat az ügyészség.
Tovább
Hírek

Maffia-per. 25 céget mozgattak, milliárdos költségvetési csalás Kecskeméten

Négy éven több mint egymilliárd forintnyi áfát tettek zsebre számlázási és cégláncolatot kiépítve a bűnszervezet tagjai.  A láncolat elején álló cégek rendre eltűntek, öt cégből viszont meggazdagodtak a banda tagjai. Pénzmosásért is bíróság elé állítják őket.
Tovább
Hírek

Prostitúció, emberkereskedelem. Orosházi nőt ítéltek el Angliában

Emberkereskedelem miatt egy orosházi nőt 6 és fél év, angol házastársát pedig 4 év szabadságvesztésre ítélték az Egyesült Királyságban - közölte a Békés Megyei Főügyészség. 
Tovább
Hírek

Quaestor – Tarsoly Csaba ellen is vádat emelnek a soltvadkerti ügyben

Kétmilliárdos hűtlen kezelés, pénzmosás és más bűncselekmények miatt emelnek vádat a Quaestor-üggyel összefüggésben a soltvadkerti takarékszövetkezetnél történtek miatt. Az ügyészség öt vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró a vádlottak terhére.
Tovább
Hírek

Csalássorozat. Több száz millió forint állami támogatás tűnt el

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emeltek vádat öt ember ellen, többüket üzletszerűen elkövetett pénzmosással és hamis magánokirat felhasználásával is vádolják - közölte a Heves megyei főügyész.
Tovább
121. oldal a 2-ból

Friss

Családnevek. Milánóban több a Hu, mint a Rossi

Hírek
Milánóban második helyre szorult vissza az Olaszországban legelterjedtebb családnévnek számító Rossi, és helyét a kínai Hu családnév vette át.
Tovább

Tőzsde – Pozitív kezdés New Yorkban

Tőzsde
Indexemelkedéssel indult a kereskedés szerdán az amerikai értékpapírpiacokon. A befektetői aktivitást az olajárak emelkedése és újabb gazdasági ösztönző intézkedések kilátása lendítette fel.
Tovább

Amerika. A vártnál nagyobb lett a júliusi infláció

Világgazdaság
A vártnál nagyobb mértékben emelkedtek a fogyasztói árak júliusban az Egyesült Államokban a washingtoni munkaügyi minisztérium statisztikai intézete, a Bureau of Labor Statistics jelentése alapján. A havi maginfláció közel harminc éve a legmagasabb lett.
Tovább

Ruhásszekrényben lapult a több ezer éves lelet – videó

Hírek
Muzeális értékű kelta kést találtak egy férfinél a rendőrök Szolnokon - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI).
Tovább

Hírek

Hírek

Családnevek. Milánóban több a Hu, mint a Rossi

Milánóban második helyre szorult vissza az Olaszországban legelterjedtebb családnévnek számító Rossi, és helyét a kínai Hu családnév vette át.
Tovább
Hírek

Ruhásszekrényben lapult a több ezer éves lelet – videó

Muzeális értékű kelta kést találtak egy férfinél a rendőrök Szolnokon - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI).
Tovább
Hírek

Koronavírus – Két héten belül kibocsátják az első orosz védőoltásokat

A Covid-19 elleni orosz védőoltás első adagjait két héten belül legyártják, elsősorban az egészségügyben dolgozók számára - jelentette ki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter.
Tovább
Hírek

Pankrátorból lett a világ legjobban fizetett színésze

Tavaly után idén is Dwayne Johnson a világ legjobban kereső férfi színésze a Forbes magazin szerint: a lap 87,5 millió dollárra becsüli a pankrátorból lett színész elmúlt egy évben szerzett keresetét.
Tovább
Hírek

A fél országban ismét felhőszakadásra, zivatarra figyelmeztetnek

Zivatarveszély miatt a fél országra figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Csütörtökön felhőszakadás, jégeső és viharos széllökés várható.
Tovább
Hírek

Budapest Airport: a repülés biztonságos

Júliusban már 300 ezren fordultak meg a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, augusztusban pedig várhatóan ennél is többen fognak utazni - közölte a Budapest Airport kommunikációs vezetője.
Tovább
Hírek

Koronavírus – A német egészségügyi miniszter aggódik

Aggasztónak nevezte a koronavírus-fertőzöttek számának emelkedését Jens Spahn német egészségügyi miniszter. "Aggodalomra ad okot, ha marad a növekvő tendencia." A miniszter szkeptikus az orosz vakcinát illetően.
Tovább
Hírek

Péntektől tovább drágul a benzin

A hét második felében literenként 4 forinttal drágul a benzin, a gázolaj ára viszont változatlan marad.
Tovább

Gazdaság

Pénzvilág

2020 Faktoring Évkönyv – Dinamikusan bővült a magyar piac

A magyar faktoring piac egyike volt a legdinamikusabban emelkedőnek tavaly kelet-európai összevetésben, a faktorált követelések összege 6,91 milliárd euróról 8,55 milliárd euróra nőtt, amely 23,7 százalékos emelkedést jelent - derült ki a 2020 Faktoring Évkönyvből.
Tovább
Pénzvilág

Zöld kötvény – 33,8 millió eurós budapesti bevásárlás

A Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) több mint 33,8 millió euró értékben vásárolt zöld vállalati kötvényt, ezzel a befektetéssel a bank jelentős mértékben tovább növeli magyarországi portfólióját.
Tovább
Pénzvilág

OTP: a vártnál erősebb negyedéves eredmény

A második negyedév adatai alapján az OTP kilátásai kedvezőek, helyzetét a járvány miatti nehézségek sem veszélyeztették - mondta a pénzintézet sajtótájékoztatóján Bencsik László vezérigazgató-helyettes.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Családnevek. Milánóban több a Hu, mint a Rossi

Milánóban második helyre szorult vissza az Olaszországban legelterjedtebb családnévnek számító Rossi, és helyét a kínai Hu családnév vette át.

Tőzsde – Pozitív kezdés New Yorkban

Indexemelkedéssel indult a kereskedés szerdán az amerikai értékpapírpiacokon. A befektetői aktivitást az olajárak emelkedése és újabb gazdasági ösztönző intézkedések kilátása lendítette fel.
© 2020 | www.azuzlet.hu
Az adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom