Kezdőlap Címkék Pénzmosás

pénzmosás

Hírek

Millió eurós pénzmosás – gyanútlan elkövetők?

Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében, közölte a rendőrség. A bűnözők gyakran gyanútlan embereket is bevonnak a pénzmosásba azzal, hogy munkát kínálnak.
Tovább
Hírek

Pénzmosás miatt vádat emeltek két zalai férfi ellen

Németországból származó, hamis átutalásokkal bukott le egy magyar férfi.
Tovább
Tőzsde

Tőzsde – Emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai tőzsdék

Emelkedéssel zártak a vezető európai tőzsdék pénteken, visszatért az óvatos bizakodás a piacokra az amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatokat illetően, de az egyre szélesedő amerikai belpolitikai...
Tovább
Tőzsde

Tőzsde – Emelkedéssel zártak a főbb európai piacok

Magabiztos  pluszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön. Az ABN Amro is több mint 12 százalékos veszteséggel zárta a napot, annak hírére, hogy a holland nagybank ellen vizsgálat indult pénzmosás gyanújával.
Tovább
Hírek

Pályázatírók hoztak milliárdokat a bűnbandának

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és pénzmosás miatt vádat emeltek egy bűnszervezet kilenc tagja ellen, akik 2,1 milliárd forintnyi jogosulatlan támogatást szereztek meg.
Tovább
Pénzvilág

Kockázatos a Facebook kriptovalutája?

Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter szerint a Facebook tervezett kriptopénze, a Libra alkalmas lehet az adóhivatal kijátszására vagy akár pénzmosásra is.  
Tovább
Pénzvilág

Uniós parlament: Magyarország adóparadicsom-szerűen működik

Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el, amely szerint hét uniós ország, Magyarország, Belgium, Ciprus, Írország, Luxemburg, Málta és Hollandia adóparadicsom-szerűen működik, és lehetővé teszi az agresszív adótervezést.
Tovább
Hírek

Az egészségpénztárak és az életbiztosítók is átvizsgálják ügyfeleiket

A pénzmosás elleni törvény előírása szerint a pénzintézeteknek június 26-áig át kell világítaniuk az ügyfeleiket - mondta a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője.
Tovább
Tőzsde

Tőzsde – Vegyesen zártak a nyugat-európai piacok

arany, Brent, CAC-40, DAX-30, dollár, értékpapírpiac, euró, FTSE-100, index, nyugat-európai tőzsdék, olaj, tőzsde
Tovább
Hírek

Gyanú. Eurómilliárdokat moshatott tisztára egy vezető svéd bank

Pénzmosás gyanújába keveredett az egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank, amelynek emiatt több mint 12 százalékkal zuhant az árfolyama a stockholmi tőzsdén.
Tovább
Pénzvilág

Pénzmosás. Őrizetbe vették a Maldív-szigetek korábbi elnökét

Egy Maldív-szigeteki bíróság elrendelte Abdulla Jamín Gajúm korábbi elnök őrizetbe vételét és fogva tartását pénzmosás vádja miatt.
Tovább
Hírek

Csalók Szegeden – Hollywoodig nyúlnak a szálak

Híres amerikai filmproducert 437 ezer dollárral megkárosító csalók ellen emelt vádat az ügyészség.
Tovább
Hírek

Maffia-per. 25 céget mozgattak, milliárdos költségvetési csalás Kecskeméten

Négy éven több mint egymilliárd forintnyi áfát tettek zsebre számlázási és cégláncolatot kiépítve a bűnszervezet tagjai.  A láncolat elején álló cégek rendre eltűntek, öt cégből viszont meggazdagodtak a banda tagjai. Pénzmosásért is bíróság elé állítják őket.
Tovább
Hírek

Prostitúció, emberkereskedelem. Orosházi nőt ítéltek el Angliában

Emberkereskedelem miatt egy orosházi nőt 6 és fél év, angol házastársát pedig 4 év szabadságvesztésre ítélték az Egyesült Királyságban - közölte a Békés Megyei Főügyészség. 
Tovább
Hírek

Quaestor – Tarsoly Csaba ellen is vádat emelnek a soltvadkerti ügyben

Kétmilliárdos hűtlen kezelés, pénzmosás és más bűncselekmények miatt emelnek vádat a Quaestor-üggyel összefüggésben a soltvadkerti takarékszövetkezetnél történtek miatt. Az ügyészség öt vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró a vádlottak terhére.
Tovább
Hírek

Csalássorozat. Több száz millió forint állami támogatás tűnt el

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emeltek vádat öt ember ellen, többüket üzletszerűen elkövetett pénzmosással és hamis magánokirat felhasználásával is vádolják - közölte a Heves megyei főügyész.
Tovább
Hírek

Fiktív számlák, strómanok. Fegyvert is talált a NAV a bűnszervezetnél

Fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a házkutatások során több gépfegyvert és pisztolyt is találtak.
Tovább
Hírek

Biztos felügyeli a Növekedési Hitelbankot – és egyéb korlátozások

Az NHB Növekedési Hitel Bank kifizetéseinek korlátozását írta elő a Magyar Nemzeti Bank, ugyanakkor felügyeleti biztost rendelt ki a pénzintézethez a az előírt kötelezések végrehajtásának biztosítására.
Tovább
Világgazdaság

Pénzmosási botrány rengette meg a dán nemzetgazdaságot

Egy dán pénzügyi tisztviselő szerint ez az ügy csak a jéghegy csúcsa, ezért alapjaiban rendülhet meg a bizalom az egész ország pénzügyi rendszerével szemben.
Tovább
Hírek

Pénzmosás-gyanú. Fesztiválszervezőkkel szemben nyomoz a NAV

A Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomozást indított egy fesztiválszervező csoporttal szemben, amelyben magyar és külföldi cégek is érintettek. Ennek hatására az ügyben érintett magyar cég által idén befizetett adó összege elérte a 90 millió forintot, míg a társaság az elmúlt 5 év alatt csupán 13 millió forintot fizetett be a költségvetésbe.
Tovább
121. oldal a 2-ból

Friss

Tőzsde – Pozitív kezdés New Yorkban

Tőzsde
Indexemelkedéssel folytatták az előző nap szerény pozitív eredményét a pénteki nyitáskor az amerikai tőzsdeindexek.
Tovább

Jogerősen elítélték a Telekomot meghekkelő fiatalt

Hírek
A Szolnoki Törvényszék jogerősen 600 ezer forint pénzbüntetésre ítélte azt a férfit, aki két éve feltörte a Magyar Telekom szerverét. A fiatalembert folytatólagosan elkövetett, információs rendszer vagy adat megsértése miatt mondták ki bűnösnek.
Tovább

Vörösiszap szerencsétlenség – Felmentésüket kérték a vádlottak

Gazdaság
A vörösiszapper tizenhárom vádlottja tagadta bűnösségét és felmenését kérte a Győri Ítélőtáblán. Az ügyész döntően súlyosítást indítványozott másodfokú eljárásban, egy hét múlva, december 13-án hirdetnek ítéletet.
Tovább

Vizet hozott a Naprendszerbe – vasárnap megfigyelhető

Hírek
Egyre fényesebb és nagyobb a Naprendszeren át száguldó csillagközi üstökös, a Borisov-üstökös. Az égi vándor vasárnap nagyobb amatőr csillagászati távcsövekkel is megfigyelhető lesz.
Tovább

Hírek

Hírek

Jogerősen elítélték a Telekomot meghekkelő fiatalt

A Szolnoki Törvényszék jogerősen 600 ezer forint pénzbüntetésre ítélte azt a férfit, aki két éve feltörte a Magyar Telekom szerverét. A fiatalembert folytatólagosan elkövetett, információs rendszer vagy adat megsértése miatt mondták ki bűnösnek.
Tovább
Hírek

Vizet hozott a Naprendszerbe – vasárnap megfigyelhető

Egyre fényesebb és nagyobb a Naprendszeren át száguldó csillagközi üstökös, a Borisov-üstökös. Az égi vándor vasárnap nagyobb amatőr csillagászati távcsövekkel is megfigyelhető lesz.
Tovább
Hírek

Tejfehérje-allergia ellen anyatejjel

Az anyatej hozzájárulhat a kisgyermekkorban kialakuló, a gyermekek három százalékát érintő tejfehérje-allergia megelőzéséhez - közölte az Első 1000 nap program.
Tovább
Hírek

Az MNB 22,5 millió forintra bírságolta a nedolgozz.hu működtetőjét

A Magyar Nemzeti Bank 22,5 millió forint bírságot szabott ki a nedolgozz.hu internetes honlap működtetőjére, mert jegybanki engedély nélkül végzett portfóliókezelést, befektetési elemzést, illetve függő ügynöki tevékenységet, amelyeket az MNB azonnali hatállyal meg is tiltott
Tovább
Hírek

Tanárkéselés: Palkovics László telefonon kért tájékoztatást

A győri tanárkéselésre reagált az szakképzési intézmények fenntartója, az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Mint közleményükben fogalmaztak: megdöbbenéssel fogadta a győri iskolában történt késelés hírét.
Tovább
Hírek

Tudósok vizsgálták a slágerek titkait

Egy kutatócsoport az amerikai Billboard slágerlistán szereplő klasszikus popsikerek több tízezernyi akkordhangzását elemezték ki statisztikailag. A tudósok úgy vélik, megfejtették a jó dalok írásának titkát. 
Tovább
Hírek

Kisebb mínuszok jönnek – néhol ónos szitálás

Jellemzően borult, párás idő lesz a hét végén. Kissé mérséklődik a hideg - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.
Tovább
Hírek

Tanárnőjét késelte meg egy diák Győrben

Egy 17 éves diák többször megszúrta tanárnőjét csütörtök délben egy győri iskolában.
Tovább

Gazdaság

Pénzvilág

Az ÁSZ átgondolt áfacsökkentésre int

Az áfa csökkentése a termékek felénél nem mérsékelte a fogyasztói árakat, ezért az áfacsökkentés elhatározása előtt átgondolt értékelés szükséges - erre az Állami Számvevőszék legfrissebb elemzése figyelmeztet.
Tovább
Hírek

Az MNB 22,5 millió forintra bírságolta a nedolgozz.hu működtetőjét

A Magyar Nemzeti Bank 22,5 millió forint bírságot szabott ki a nedolgozz.hu internetes honlap működtetőjére, mert jegybanki engedély nélkül végzett portfóliókezelést, befektetési elemzést, illetve függő ügynöki tevékenységet, amelyeket az MNB azonnali hatállyal meg is tiltott
Tovább
Pénzvilág

Magyar kilátások. Az IMF javította prognózisát

Az IMF tovább javította Magyarország idei és jövő évi gazdasági bővülésére vonatkozó előrejelzését: a 2019-est 4,9 százalékra, a 2020-ast pedig 3,5 százalékra emelte a novemberben várt 4,6 és 3,3 százalékról.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Év végi céges rendezvény – ahol megéri

Ha a jó csapat és a kiváló hangulat megvan, akkor már csak egy jó céges rendezvényhelyszínre van szükség. Itt több remek helyszín közül válogathat!

Tőzsde – Pozitív kezdés New Yorkban

Indexemelkedéssel folytatták az előző nap szerény pozitív eredményét a pénteki nyitáskor az amerikai tőzsdeindexek.
Copyright 2019 | www.azuzlet.hu
Az adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom