A költségvetésnek több mint négymilliárd forint kárt okozó, közösségi áfacsalásra szakosodott, mobiltelefonokkal kereskedő bűnszervezetet számolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy többnapos nemzetközi akció keretében – közölte az adóhatóság dél-dunántúli bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense.
Kuperczkó Adrienn közölte: a banda tizenegy tagjával szemben üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt javasol vádemelést a NAV.
A bűnszervezet tagjai tevékenységük során nettó áron szerezték be a mobiltelefonokat Ausztriából néhány havonta cserélt, strómanok vezette bukócégek közvetítésével.
Mivel a bűnözők nem fizették meg a termékimport utáni áfát, nagyon kedvező áron tudták a telefonokat különböző nagykereskedések felé továbbértékesíteni, a belföldi értékesítési láncolat végén pedig még az áthárított áfát is visszaigényelték – közölte a sajtóreferens, hozzáfűzve: az országba érkező árut alig egy nap alatt futtatták át a magyarországi cégláncolaton, és tovább is adták különböző EU-s tagországokba.
A NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói az EUROPOL és az EUROJUST támogatásával számolták fel a hálózatot egy négy napon át tartó akció keretében.
A költségvetésnek okozott kár megtérítésére mindeddig összesen több mint 2,5 milliárd forintnyi vagyont – egyebek mellett luxusautókat, ingatlanokat, üzletrészeket, bankszámlákat – zároltak, 155 millió forintnyi készpénzt foglaltak le, továbbá az akciónak köszönhetően egy több száz milliós jogosulatlan áfa-visszaigénylés kiutalását is megakadályozták.
A bűnbandát irányító budapesti testvérpárt a NAV kommandósai, a MERKUR bevetési egység munkatársai fogták el, mert náluk agresszív ellenállásra lehetett számítani – olvasható a közleményben, amely kitér arra: a 40 ezer oldalnyi nyomozati iratanyagot a napokban küldi meg a NAV a Baranya Megyei Főügyészségre.
