Hirdetés
Kezdőlap Világgazdaság Bíróság előtt Putyin svájci bankársegédjei
No menu items!

Bíróság előtt Putyin svájci bankársegédjei

Szerdán négy bankár jelent meg egy svájci bíróságon, akiket azzal vádolnak, hogy segítettek elrejteni Vlagyimir Putyinhoz köthető pénzeket. A vád szerint a három orosz állampolgár és svájci társuk az ismert oligarcha, Szergej Roldugin bankszámláján lévő több tízmilló svájci frank felhalmozásában segédkezett.

Az orosz Gazprombank svájci fiókjánál vezető beosztásban dolgozó férfiakat azzal vádolják, hogy segítettek Szergej Rolduginnak – az orosz elnök közeli barátjának, akit “Putyin pénztárcájaként” emlegetnek – milliókat mozgatni svájci bankszámlákon keresztül a megfelelő átvilágítás nélkül – számolt be a Guardian.

Szergej Roldugin. Kép forrása: Wikipedia

A férfiak – akiket a svájci törvények miatt nem lehet azonosítani – szerdán jelentek meg a zürichi kerületi bíróságon. Mindannyian tagadták a vádakat.

Roldugin, aki Putyin legidősebb lányának, Marijának a keresztapja, állítólag 2014 és 2016 között 50 millió dollárt helyezett el svájci számlákon anélkül, hogy hitelt érdemlő magyarázatot adott volna arra, honnan származik a pénz. A hírek szerint azt is tervezte, hogy évente több mint 10 millió dollárt pumpál svájci számlákra fedőcégek bonyolult hálózatán keresztül.

A svájci ügyészek elmondták a bíróságnak, hogy a bankárok nem tettek eleget annak érdekében, hogy megállapítsák a pénzeszközök valódi haszonhúzójának kilétét.

Roldugin hivatalosan a svájci Gazprombanknál 2014-ben nyitott két számla tulajdonosa volt. Nem volt azonban bizonyíték arra, hogy Roldugin pénzeszközei honnan származnak.

Roldugin, aki csellista és karmester, korábban azt nyilatkozta a New York Timesnak, hogy nem üzletember és semmiképpen sem milliomos.

“Minden bizonyíték ellene szól annak, hogy Szergej Roldugin lenne a vagyon valódi tulajdonosa”

– mondta Jan Hoffmann ügyész a bíróságon.

Azonban Bernhard Lötscher védőügyvéd szerint nincs bizonyíték arra, hogy nem Roldugin volt a vagyon valódi tulajdonosa. “A valódi tulajdonos kilétével kapcsolatos kétségek büntetőjogi szempontból nem elegendőek” – mondta a bíróságnak.

A vádirat szerint: “Közismert, hogy Putyin hivatalosan csak 100 ezer svájci frank jövedelemmel rendelkezik, és nem vagyonos, de valójában hatalmas vagyonnal rendelkezik, amelyet a hozzá közel álló személyek kezelnek. A bejelentett vagyon általában véve semmiképpen sem volt hihető, mint Roldugin saját vagyona“.

Putyin korábban azt mondta, hogy Roldugin barátja, kiváló zenész és jótevő, aki becsületesen keresett némi pénzt egy orosz cégben lévő kisebbségi részesedéssel.

A Kreml korábban oroszellenes “putyinofóbiaként” utasította el azokat a felvetéseket, amelyek szerint Roldugin pénzeszközei az orosz vezetőhöz kötődnek. Azt állítja, hogy Putyin pénzügyei nyilvánosak, mivel rendszeresen nyilatkozott vagyonáról és fizetéséről az orosz választóknak.

Roldugin állítólagos Putyin “pénztárcájaként” betöltött szerepét 2016-ban a Panama-iratok fedték fel, a Guardian által más médiumokkal, köztük a washingtoni Nemzetközi Oknyomozó Újságírók Konzorciumával és a Süddeutsche Zeitung című német napilappal együttműködve közzétett vizsgálat.

A zöld fordulat, az ESG törvény bevezetése alapjaiban változtatja meg a gazdaság szereplőinek jelenét, jövőjét. Mit jelent az ESG keretrendszer (Environmental -környezeti-, Social -társadalmi- és Governance -irányítási)? Miért lett megkerülhetetlen a nagyvállalatok mellett már a KKV-ék számára is? Miként befolyásolják az Ön cégének kötelezettségeit és lehetőségeit a fenntarthatóság egyre szigorodó elvárásai? Erről is szól AzÜzlet, ESG és fenntarthatóság a gyakorlatban című konferenciájaTovábbi információ és jelentkezés ide kattintva érhető el.

Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Útimorzsák Azerbajdzsánból: szárnyal a „kék arany”

Az Oroszországgal és Iránnal szemben bevezetett nyugati gazdasági szankciók...

Felfoghatatlanul nagy bércsomaggal gazdagodott a Tesla vezér

Miután egy amerikai bíróság, a részvényesek elfogultságára hivatkozva, korábban...

200 milliárddal robbanthatnak a Zöld Alapok

Folytatódik a Nemzeti Tőkeholding (NTH) összesen 200 milliárd forint...

Az MNB bezárja a követelésvásárlót, de az adósok kötelezettsége megmarad

Az MNB visszavonta a Centrál Workout Pénzügyi Zrt. faktoring...
Hirdetés

Hírek

Tőzsde – Veszteséges zárás az európai tőzsdéken

Az európai kereskedési idő végén a WTI nyersolaj 1,50 százalékkal drágult a nemzetközi kereskedelemben, hordónként 79,99 dollárra, a Brent ára pedig 1,28 százalékkal nőtt, 80,64 dollárra.

Csökkenő forgalom mellett csúcsra emelkedett a BUX a héten

Szijjártó Péter külügyminiszter szerdán Bakuban jelentette be a Shah Deniz gázmező 5 százalékos részesedésének megvásárlását, a tranzakciót a harmadik negyedévben fogják lezárni.

Vegyesen alakult csütörtök reggelre a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéshez képest.

Iránykereséssel, illetve kis pozitív korrekcióval indulhat a kereskedés a tőzsdén

Kedden a BÉT részvényindexe, a BUX 1073,29 pontos, 1,55 százalékos csökkenéssel 68 385,55 ponton zárt.

Devizapiac – Vegyesen alakult hétfő reggelre a forint árfolyama

A péntek esti jegyzése alapján májust pozitív mérleggel zárta a forint, 0,3 százalékkal erősödött az euróval és a svájci frankkal szemben, és 2,0 százalékkal erősödött a dollár ellenében.

Devizapiac – Vegyes forintmozgás csütörtök reggel

Reggel hétkor az euró árfolyama 388,20 forintra gyengült a szerda kora esti 388,30 forintról. A svájci frank jegyzése 392,93 forintról 393,75 forintra emelkedett, a dollár pedig 359,02 forintról 359,57 forintra drágult.

Devizapiac – Forintgyengülés reggel

Gyengült a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben

Devizapiac – Alig változott a forint árfolyama hétfő reggelre

A forint jegyzése erősebben áll az egy héttel korábbi kezdésnél.

Gazdaság

Az MNB bezárja a követelésvásárlót, de az adósok kötelezettsége megmarad

Az MNB visszavonta a Centrál Workout Pénzügyi Zrt. faktoring végzésére vonatkozó tevékenységi engedélyét és elrendelte végelszámolását. A pénzügyi vállalkozás – az MNB többszöri kötelezése,...

MNB alelnök: 2021 óta a nyugat-európai inflációs nyomás duplájával kell megküzdeni

 Az elmúlt évek válságai ellenére a régió gazdaságai továbbra is felzárkózó pályán haladnak, sikeresen megőrizték pénzügyi stabilitásukat, miközben az inflációt is gyorsan sikerült a...

Az amerikai jegybank senkit nem lepett meg

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve, a Fed, szerdán változatlanul tartotta a kamatlábakat, miközben a kamatcsökkentés kezdetét legfeljebb decemberre tolta ki. Így a...

Csökkentek a nem fizető hitelek, rövidebb a bankok feketelistája

A bankok feketelistája, a negatív KHR (régebbi nevén BAR-lista) is egyre rövidebb.