Hiányzó engedélyek, hanyagul ellenőrzött ügyfelek: az amerikai pénzügyi felügyelet jogi lépéseket tesz az egyik legnagyobb kriptotőzsde, a Binance ellen. A hatóság súlyos büntetésekkel fenyeget.
Az amerikai pénzügyi szabályozó hatóságok pert indítottak a Binance ellen, mivel a kriptotőzsde nem tartotta be az amerikai pénzügyi piac szabályait, és bizonyos kereskedéseket és szolgáltatásokat a szükséges engedélyek nélkül működtetett – közölte a CFTC szabályozó hatóság.
“A Binance-nél évek óta tudják, hogy megsértetették a CFTC szabályait” – mondta Rostin Behnam, az ügynökség vezetője a Spiegel beszámolója szerint. A szabályozó pénzbírságot és a kereskedés betiltását kéri. A Binance egyelőre nem reagált az értesülésekre.
A Binance szándékosan próbálta kijátszani a CFTC előírásait – áll a pénzügyi felügyelet panaszában. Ezt például úgy tette, hogy bizonyos üzleti tevékenységeket az Egyesült Államokból kihelyezett, illetve nem ellenőrizte az amerikai ügyfelek személyazonosságát az előírtaknak megfelelően.
A kereset a Binance társalapítója és vezetője, a kínai Changpeng Zhao, valamint a korábbi megfelelési igazgató, Samuel Lim ellen is irányul. Az amerikai hatóságok évek óta vizsgálódnak a kriptotőzsde ellen.
