Szerdán négy bankár jelent meg egy svájci bíróságon, akiket azzal vádolnak, hogy segítettek elrejteni Vlagyimir Putyinhoz köthető pénzeket. A vád szerint a három orosz állampolgár és svájci társuk az ismert oligarcha, Szergej Roldugin bankszámláján lévő több tízmilló svájci frank felhalmozásában segédkezett.
Az orosz Gazprombank svájci fiókjánál vezető beosztásban dolgozó férfiakat azzal vádolják, hogy segítettek Szergej Rolduginnak – az orosz elnök közeli barátjának, akit “Putyin pénztárcájaként” emlegetnek – milliókat mozgatni svájci bankszámlákon keresztül a megfelelő átvilágítás nélkül – számolt be a Guardian.
A férfiak – akiket a svájci törvények miatt nem lehet azonosítani – szerdán jelentek meg a zürichi kerületi bíróságon. Mindannyian tagadták a vádakat.
Roldugin, aki Putyin legidősebb lányának, Marijának a keresztapja, állítólag 2014 és 2016 között 50 millió dollárt helyezett el svájci számlákon anélkül, hogy hitelt érdemlő magyarázatot adott volna arra, honnan származik a pénz. A hírek szerint azt is tervezte, hogy évente több mint 10 millió dollárt pumpál svájci számlákra fedőcégek bonyolult hálózatán keresztül.
A svájci ügyészek elmondták a bíróságnak, hogy a bankárok nem tettek eleget annak érdekében, hogy megállapítsák a pénzeszközök valódi haszonhúzójának kilétét.
Roldugin hivatalosan a svájci Gazprombanknál 2014-ben nyitott két számla tulajdonosa volt. Nem volt azonban bizonyíték arra, hogy Roldugin pénzeszközei honnan származnak.
Roldugin, aki csellista és karmester, korábban azt nyilatkozta a New York Timesnak, hogy nem üzletember és semmiképpen sem milliomos.
“Minden bizonyíték ellene szól annak, hogy Szergej Roldugin lenne a vagyon valódi tulajdonosa”
– mondta Jan Hoffmann ügyész a bíróságon.
Azonban Bernhard Lötscher védőügyvéd szerint nincs bizonyíték arra, hogy nem Roldugin volt a vagyon valódi tulajdonosa. “A valódi tulajdonos kilétével kapcsolatos kétségek büntetőjogi szempontból nem elegendőek” – mondta a bíróságnak.
A vádirat szerint: “Közismert, hogy Putyin hivatalosan csak 100 ezer svájci frank jövedelemmel rendelkezik, és nem vagyonos, de valójában hatalmas vagyonnal rendelkezik, amelyet a hozzá közel álló személyek kezelnek. A bejelentett vagyon általában véve semmiképpen sem volt hihető, mint Roldugin saját vagyona“.
Putyin korábban azt mondta, hogy Roldugin barátja, kiváló zenész és jótevő, aki becsületesen keresett némi pénzt egy orosz cégben lévő kisebbségi részesedéssel.
A Kreml korábban oroszellenes “putyinofóbiaként” utasította el azokat a felvetéseket, amelyek szerint Roldugin pénzeszközei az orosz vezetőhöz kötődnek. Azt állítja, hogy Putyin pénzügyei nyilvánosak, mivel rendszeresen nyilatkozott vagyonáról és fizetéséről az orosz választóknak.
Roldugin állítólagos Putyin “pénztárcájaként” betöltött szerepét 2016-ban a Panama-iratok fedték fel, a Guardian által más médiumokkal, köztük a washingtoni Nemzetközi Oknyomozó Újságírók Konzorciumával és a Süddeutsche Zeitung című német napilappal együttműködve közzétett vizsgálat.
