pénzmosás
Áfacsalás. Milliárdokat utaltak egy szingapúri bűnbandának
Jogerősen nyolc év fegyházbüntetést kapott az a magyar férfi, aki hét év börtönre ítélt bolgár társával egy Távol-Keletről számítástechnikai eszközöket importáló bűnszervezet tagjaként több mint 3 milliárd forintos adócsalásban vett részt.
Pénzmosás-gyanú. Hat bank nem jelentett az MNB-nek
A jegybank 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat hitelintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzésével összefüggésben feltárt hiányosságok miatt. A bankok több gyanús ügyletet nem jelentettek be az illetékes hatóságnak.
ATM-robbantókat fogtak el a rendőrök
Pénzautomatákat robbantott fel Németországban, majd ellopták belőlük a készpénzt. Az ATM-fosztogatókat magyar és német rendőrök fogták el. Lőszerek és lőfegyverek is előkerültek a házkutatásokon.
Millió eurós pénzmosás – gyanútlan elkövetők?
Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében, közölte a rendőrség. A bűnözők gyakran gyanútlan embereket is bevonnak a pénzmosásba azzal, hogy munkát kínálnak.
Pénzmosás miatt vádat emeltek két zalai férfi ellen
Németországból származó, hamis átutalásokkal bukott le egy magyar férfi.
Tőzsde – Emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai tőzsdék
Emelkedéssel zártak a vezető európai tőzsdék pénteken, visszatért az óvatos bizakodás a piacokra az amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatokat illetően, de az egyre szélesedő amerikai belpolitikai...
Tőzsde – Emelkedéssel zártak a főbb európai piacok
Magabiztos pluszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön. Az ABN Amro is több mint 12 százalékos veszteséggel zárta a napot, annak hírére, hogy a holland nagybank ellen vizsgálat indult pénzmosás gyanújával.
Pályázatírók hoztak milliárdokat a bűnbandának
Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és pénzmosás miatt vádat emeltek egy bűnszervezet kilenc tagja ellen, akik 2,1 milliárd forintnyi jogosulatlan támogatást szereztek meg.
Kockázatos a Facebook kriptovalutája?
Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter szerint a Facebook tervezett kriptopénze, a Libra alkalmas lehet az adóhivatal kijátszására vagy akár pénzmosásra is.
Uniós parlament: Magyarország adóparadicsom-szerűen működik
Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el, amely szerint hét uniós ország, Magyarország, Belgium, Ciprus, Írország, Luxemburg, Málta és Hollandia adóparadicsom-szerűen működik, és lehetővé teszi az agresszív adótervezést.
Az egészségpénztárak és az életbiztosítók is átvizsgálják ügyfeleiket
A pénzmosás elleni törvény előírása szerint a pénzintézeteknek június 26-áig át kell világítaniuk az ügyfeleiket - mondta a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője.
Tőzsde – Vegyesen zártak a nyugat-európai piacok
arany, Brent, CAC-40, DAX-30, dollár, értékpapírpiac, euró, FTSE-100, index, nyugat-európai tőzsdék, olaj, tőzsde
Gyanú. Eurómilliárdokat moshatott tisztára egy vezető svéd bank
Pénzmosás gyanújába keveredett az egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank, amelynek emiatt több mint 12 százalékkal zuhant az árfolyama a stockholmi tőzsdén.
Pénzmosás. Őrizetbe vették a Maldív-szigetek korábbi elnökét
Egy Maldív-szigeteki bíróság elrendelte Abdulla Jamín Gajúm korábbi elnök őrizetbe vételét és fogva tartását pénzmosás vádja miatt.
Csalók Szegeden – Hollywoodig nyúlnak a szálak
Híres amerikai filmproducert 437 ezer dollárral megkárosító csalók ellen emelt vádat az ügyészség.
Maffia-per. 25 céget mozgattak, milliárdos költségvetési csalás Kecskeméten
Négy éven több mint egymilliárd forintnyi áfát tettek zsebre számlázási és cégláncolatot kiépítve a bűnszervezet tagjai. A láncolat elején álló cégek rendre eltűntek, öt cégből viszont meggazdagodtak a banda tagjai. Pénzmosásért is bíróság elé állítják őket.
Prostitúció, emberkereskedelem. Orosházi nőt ítéltek el Angliában
Emberkereskedelem miatt egy orosházi nőt 6 és fél év, angol házastársát pedig 4 év szabadságvesztésre ítélték az Egyesült Királyságban - közölte a Békés Megyei Főügyészség.
Quaestor – Tarsoly Csaba ellen is vádat emelnek a soltvadkerti ügyben
Kétmilliárdos hűtlen kezelés, pénzmosás és más bűncselekmények miatt emelnek vádat a Quaestor-üggyel összefüggésben a soltvadkerti takarékszövetkezetnél történtek miatt. Az ügyészség öt vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró a vádlottak terhére.
Csalássorozat. Több száz millió forint állami támogatás tűnt el
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emeltek vádat öt ember ellen, többüket üzletszerűen elkövetett pénzmosással és hamis magánokirat felhasználásával is vádolják - közölte a Heves megyei főügyész.
Fiktív számlák, strómanok. Fegyvert is talált a NAV a bűnszervezetnél
Fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a házkutatások során több gépfegyvert és pisztolyt is találtak.
Friss
Bomba lehetőségeket rejt még az élelmiszeripar az agrárminisztérium szerint
A kormány hatalmas lehetőségeket lát az élelmiszeriparban, ezért emelte...
Igazi áttörés az online számláknál
Napokon belül a kétmilliárdot is eléri a jelentősen növekvő...
Szép kártya last minute
Szinte már csak óráik vannak a SZÉP-kártyásoknak arra, hogy...
Rezsicsökkentési tippek otthonra, a német szakminisztériumtól
A német Szövetségi Gazdasági és Éghajlatvédelmi Minisztérium közzé tette...
Hírek
Külföldi kézben lévő, hazai biogázüzemet vásárol fel a Mol
A Mol megállapodást kötött a BayWa AG-vel a Szarvasi Biogázüzem megvásárlásáról. A hulladékfeldolgozó létesítmény szerves hulladékot használ villamos energia és hő előállítására, kapcsolt energiatermeléssel, körülbelül 4 megawatt elektromos csúcskapacitással - közölte a Mol.
Drágultak az üzemanyagok: ezek az árak a hosszú hétvégére
Ma tovább emelkedtek a hazai üzemanyagárak: a benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 4 forinttal drágult.
Idén jobban fizet a diákmunka
Az eddig meghirdetett nyári diákmunkákra a mezőgazdaságban átlagosan 1400 forintos órabért kínálnak, gyártási, logisztikai, vendéglátási és kereskedelmi feladatok ellátása során 1600-1750 forint az órabér, üzleti kiszolgáló központokban, call centerekben vagy IT-területen pedig 2000 forint felett lehet keresni - derült ki az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet felméréséből.
Az ementáli sajtot nem hagyják kisajátítani
A svájci sajtgyártók azt szeretnék, ha az Emmentaler (magyarul ementáli) nevet kizárólag az ő sajtkülönlegességükre használnák. Az uniós bíróság most elutasította ezt a kérelmet.
Véleményezte a 2024-es büdzsé tervezetét a Költségvetési Tanács
A Költségvetési Tanácsnak (KT) a Magyarország 2024-es központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetének hitelességére és végrehajthatóságára nézve nincsenek alapvető ellenvetései - közölte a tanács.
Felfüggesztik a kamionstopot éjszakára a pünkösdi hétvégén
Felfüggesztik a kamionstopot éjszakára a pünkösdi hétvégén - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.
Újabb drágulás jön, péntek előtt érdemes tankolni
Péntektől tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak: a benzin esetében a változás mértéke bruttó 8 forint, a gázolaj ára pedig bruttó 4 forinttal emelkedik.
A tatai Platán Gourmet nyerte el az Év étterme díjat
A tatai Platán Gourmet nyerte el a magyar gasztronómia egyik legrangosabb elismeréseként számon tartott Audi - Dining Guide Év étterme díjat.
Gazdaság
Igazi áttörés az online számláknál
Napokon belül a kétmilliárdot is eléri a jelentősen növekvő online számlák száma. Ezt Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium (PM) adóügyekért felelős államtitkára mondta az MTI-nek....
Szép kártya last minute
Szinte már csak óráik vannak a SZÉP-kártyásoknak arra, hogy május végéig elköltsék az október közepéig megkapott pénzüket, különben elvész a kedvezményük, és júniustól már...
MNB: számos kihívással néz szembe a betétbiztosítási rendszer
Az európai betétbiztosítási rendszer a nemzetközi válságok mellett számos szabályozási kihívással is szembenéz - mondta Kandrács Csaba, a jegybank alelnöke az Európai Betétbiztosítók Fórumának (European Forum of Deposit Insurers, EFDI) budapesti nemzetközi konferenciáját megnyitó beszédében.
