A Bizottság az 5. pénzmosási irányelv helyes átültetésére szólítja fel Magyarországot
A Bizottság csütörtökön úgy határozott, hogy kiegészítő felszólító levelet küld Magyarországnak az 5. pénzmosási irányelv ((EU) 2018/843 irányelv) helytelen átültetése miatt. A Bizottság megállapította, hogy a tagállam az irányelv több kulcsfontosságú rendelkezését helytelenül ültette át nemzeti jogába. A vonatkozó rendelkezések értelmében a nemzeti tényleges tulajdonosi nyilvántartásnak tartalmaznia kell a magántőkealapok tulajdonosaira vonatkozó információkat. Emellett előírják, hogy a tényleges tulajdonosokra vonatkozó információkhoz minden esetben hozzáférést kell biztosítani bármely, jogos érdekét igazoló személy vagy szervezet számára.
A befektetők és a nagyközönség pénzügyi piacok iránti bizalma nagyban függ egy olyan pontos közzétételi rendszer meglététől, amely biztosítja a társaságok tényleges tulajdonosi szerkezetének és ellenőrzési struktúráinak átláthatóságát. A tényleges tulajdonosokra vonatkozó pontos és naprakész információk a bűnüldöző hatóságok számára is kulcsfontosságúak. A Bizottság ezért felszólító levelet küld Magyarországnak, amelynek két hónapja van arra, hogy válaszoljon a levélre és orvosolja a Bizottság által feltárt hiányosságokat. Amennyiben a Bizottság nem kap kielégítő választ, úgy határozhat, hogy indokolással ellátott véleményt ad ki.
