átvilágítás

Sok magyar cégnek okozhat jelentősebb többletadminisztrációt a német vállalatok ellátási láncának átvilágítására vonatkozó, Németországban januártól hatályos törvény, amely a megkérdőjelezhető módon termelő beszállítók kiszűrését és fejlesztését célozza - hívta fel a figyelmet a KPMG nemzetközi tanácsadó cég.

Ma jár le a banki adategyeztetés határideje, az átvilágítást elmulasztó ügyfelek számláit holnaptól zárolják. Ők nem kezdeményezhetnek új tranzakciót a számlájukon, egészen addig, amíg nem tesznek eleget kötelezettségüknek.

Már Budapesten sem kell a csomagból kivenni a laptopot és a tabletet a repülőtéri biztonsági ellenőrzésnél. Az ellenőrök a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren úgy is el tudják végezni az átvilágítást, hogy a nagyobb elektronikai eszközök a kézipoggyászban maradnak . 

Nemcsak a bankokkal kell adatainkat egyeztetnünk, hanem az önkéntes pénztárakkal, a befektetési társaságokkal és a biztosítókkal is. A szolgáltatók kötelesek felszólítani az átvilágításra ügyfeleiket.

Június 26-ig minden banki ügyfélnek fel kell keresnie a pénzintézetét egy átvilágításnak is nevezett azonosítás miatt, amelyben nyilatkozik adatai valóságtartalmáról, valamint arról, hogy közszereplőnek minősül-e.

A pénzmosás elleni törvény előírása szerint a pénzintézeteknek június 26-áig át kell világítaniuk az ügyfeleiket - mondta a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője.

Nyártól nem indíthatnak banki műveleteket azok az ügyfelek, akiket a pénzintézetek nem azonosítottak teljeskörűen - hívta fel a figyelmet a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium közös sajtóközleményében.