A litván jegybank vizsgálatot indított a felügyelete alá tartozó, Magyarországon is határon átnyúló szolgáltatást kínáló UAB “epayblock” elektronikuspénz-kibocsátó társasággal szemben. A vizsgálat lezárásáig korlátozták a társaság működését.
A litván nemzeti bank ügyfélpanaszok nyomán indított vizsgálatot a vilniusi székhelyű UAB “epayblock” elektronikuspénz-kibocsátó társasággal szemben a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzéséhez kapcsolódó előírások esetleges megsértése miatt.
A litván jegybank átmenetileg részlegesen – a jogi személyek részére nyújtható szolgáltatásokban – korlátozta az elektronikuspénz-kibocsátó működését.
A lépés célja, hogy elkerüljék, hogy az UAB “epayblock” egyes ügyfelei csalárd célokra használják a társaság szolgáltatásait.
Az UAB “epayblock” társaságnak tájékoztatnia kell ügyfeleit az átmeneti korlátozásokról. A társaság tevékenységével érintett jegybankok, pénzügyi felügyeletek közül például az osztrák pénzügyi felügyelet maga is figyelmeztetést tett közzé.
Magyarországon az UAB “epayblock” társaságot a Magyar Nemzeti Bank 2020. július 29-én vette nyilvántartásba határon átnyúló elektronikuspénz-kibocsátó intézményként.
