pénzmosás
Prostitúció, emberkereskedelem. Orosházi nőt ítéltek el Angliában
Emberkereskedelem miatt egy orosházi nőt 6 és fél év, angol házastársát pedig 4 év szabadságvesztésre ítélték az Egyesült Királyságban - közölte a Békés Megyei Főügyészség.
Quaestor – Tarsoly Csaba ellen is vádat emelnek a soltvadkerti ügyben
Kétmilliárdos hűtlen kezelés, pénzmosás és más bűncselekmények miatt emelnek vádat a Quaestor-üggyel összefüggésben a soltvadkerti takarékszövetkezetnél történtek miatt. Az ügyészség öt vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró a vádlottak terhére.
Csalássorozat. Több száz millió forint állami támogatás tűnt el
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emeltek vádat öt ember ellen, többüket üzletszerűen elkövetett pénzmosással és hamis magánokirat felhasználásával is vádolják - közölte a Heves megyei főügyész.
Fiktív számlák, strómanok. Fegyvert is talált a NAV a bűnszervezetnél
Fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a házkutatások során több gépfegyvert és pisztolyt is találtak.
Biztos felügyeli a Növekedési Hitelbankot – és egyéb korlátozások
Az NHB Növekedési Hitel Bank kifizetéseinek korlátozását írta elő a Magyar Nemzeti Bank, ugyanakkor felügyeleti biztost rendelt ki a pénzintézethez a az előírt kötelezések végrehajtásának biztosítására.
Pénzmosási botrány rengette meg a dán nemzetgazdaságot
Egy dán pénzügyi tisztviselő szerint ez az ügy csak a jéghegy csúcsa, ezért alapjaiban rendülhet meg a bizalom az egész ország pénzügyi rendszerével szemben.
Pénzmosás-gyanú. Fesztiválszervezőkkel szemben nyomoz a NAV
A Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomozást indított egy fesztiválszervező csoporttal szemben, amelyben magyar és külföldi cégek is érintettek. Ennek hatására az ügyben érintett magyar cég által idén befizetett adó összege elérte a 90 millió forintot, míg a társaság az elmúlt 5 év alatt csupán 13 millió forintot fizetett be a költségvetésbe.
Kolumbiai drogmilliárdokat mostak Magyarországon tisztára
Kolumbiai drogok nyugat-európai terjesztéséből befolyó milliárdos összegeket mosott tisztára az ügyészség szerint az a több tucatnyi vádlott, akinek a büntetőpere kezdődött a Fővárosi Törvényszéken.
Az EU határát átlépőknek értrék-nyilatkozatot kell tenniük
Az új jogszabály értelmében az unió területére belépő, illetve azt elhagyó minden utasnak, aki legalább 10 ezer euró értékben készpénzt tart magánál, be kell jelentenie azt a vámhatóságoknak.
32 számlán 300 milliót mostak tisztára nyolcan
Szeged: egy nigériai férfi által irányított bűnszervezet csalásból származó pénzt mosott tisztára.
Milliárdos pénzmosás szálai vezettek Magyarországra
Különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás gyanúja miatt folytatott nyomozást hét ember ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Hongkongtól vezettek a nyomok.
Pénzmosás és terrorizmus ellenes szabályokat is sértett a Növekedési Hitel Bank
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 19 millió forint bírságot szabott ki az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.-re (NHB Bank) a felügyeleti vizsgálat során feltárt vállalatirányítási, hitelkockázat-kezelési, számviteli, adatszolgáltatási, informatikai, illetve a pénzmosás és terrorizmus finanszírozását megelőzendő hiányosságok miatt.
Ismeretlen bűntársainak mosott pénzt
Eddig ismeretlen társainak mosott pénzt százmilliós nagyságrendben egy 35 éves magyar férfi. A kft-jének bankszámlaszámát engedte át a rejtélyes külföldi idegeneknek.
Friss
Innovációs képviseletet nyitott az Európai Innovációs és Technológiai Intézet
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (European Institute of Innovation and Technology, EIT) innovációs képviseletet nyitott Magyarországon
Hetvenezer felett a tisztán elektromos flotta Magyarországon
Erős hajrával zárult az óesztendő a zöldautózás terjedésében, hetvenezer fölé nőtt tavaly a tisztán elektromos flotta Magyarországon.
Már 11 ezer milliárd forinttal tartozik a lakosság a bankoknak
Olyan házaspárok vehetik fel januártól a kamattámogatásos hitelt, amelyeknél a feleség 35 évesnél fiatalabb.
Az Ethiopian Airlines bővíti jelenlétét Afrikában
Az Ethiopian Airlines a kontinens legnagyobb és leggyorsabban növekvő légitársasága, amely több mint 150 útvonalat üzemeltet öt kontinensre.
Hírek
Erősödött a forint péntek reggel
Az euró a kora esti 1,0263 dollár után 1,0272 dolláron áll péntek reggel.
Vegyesen alakult a forint árfolyama csütörtök reggel
Az eurót 1,0364 dolláron jegyezték kedden reggel a hajnali 1,0354 dollár után.
Devizapiac – Minimálisan gyengült a forint hétfő reggel
Minimálisan gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A forint reggel óta tovább erősödött
Az euró a csütörtök reggeli 1,0398 dollár után magasabban, 1,0402 dolláron állt.
Vegyesen mozgott a forint árfolyama szerda reggel
Az euró 411,14 forintra erősödött 7 órakor a kedd esti 410,82 forintról.
Alig változott a forint árfolyama péntek reggelre
A decemberi kezdéshez képest a forint az euró ellenében 0,4 százalékkal, a dollárral szemben 2,5 százalékkal a svájci frankkal szemben 0,6 százalékkal gyengült.
Csökkent a 6 hónapos diszkont kincstárjegy aukciós átlaghozama
A 6 hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az ÁKK 10,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt.
Gazdaság
Vannak ingyenesen elérhető bankszámlák is?
Évente átlagosan közel 35 ezer forintba kerül egy bankszámla fenntartása egy lakossági ügyfélnek, pedig vannak ingyenesen elérhető bankszámlák is - írja a Privátbankár.huEgy magyar...
Elindult a kereskedés a Gránit Bank részvényeivel a Budapesti Értéktőzsdén
Az elmúlt 25 év legnagyobb magyarországi nyilvános részvénykibocsátását (IPO) hajtotta végre a Gránit Bank - mondta Hegedüs Éva, a Gránit Bank Nyrt. alapító tulajdonosa,...
Lezárult a állampapír-vásárlási nyereményjáték
A MÁK tájékoztatott arról is, hogy a kincstár értékpapír- vagy Start-számlával rendelkező ügyfélköre az idén elérte az 1 milliót, ezzel 2020-hoz képest megduplázódott az ügyfelei száma.
