Betét vagy más visszafizetendő pénzeszköz jogosulatlan gyűjtése miatt a Magyar Nemzeti Bank 150 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki az angliai Goldsten Limitedre, és 25-25 millió forintot a társaság egy korábbi magyar vezető tisztségviselőjére, illetve egy magánszemélyre.
A jegybank közölte: már az eljárás ideje alatt feljelentést tettek a rendőrségen különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás gyanúja miatt.
A vizsgálat szerint a társaság a vele kapcsolatba kerülő több tucat ügyfele részére többnyire két év lekötési idővel járó, 90 naponként irreális hozamokat kifizető befektetési lehetőséget ajánlott. A társaság azt állította, hogy banki, biztosítói értékpapírokba, garantált kötvényekbe, illetve ingatlanokba, nyersanyagokba, üzletrészekbe fektette ügyfelei pénzét, tevékenységét “angliai bizalmi vagyonkezelésként”, “speciális zárt, meghívásos vagyonkezelési formaként” mutatta be – ismertette az MNB.
A befektetők közel félmilliárd forintnyi összeget adtak át a társaságnak, de a cég ügyfelei pénzét sehova sem fektette be – tették hozzá.
Az MNB rámutatott: két korábbi vezető tisztségviselő járt el a befektetők és a társaság közötti szerződéskötéseknél, akiknek kizárólagos rendelkezési joguk volt a társaság bankszámlái felett – hívta fel a figyelmet a jegybank utalva arra, hogy a számláról több százmillió forintnyi összeget felvettek az illetők.
Az MNB azt javasolta, hogy a károsult befektetők mielőbb jelentkezzenek a rendőrségen a pénzükért. Az MNB hivatalból indított piacfelügyeleti eljárást az egyesült királysági székhelyű, ám korábban budapesti irodával rendelkező társaság tevékenységének áttekintésére.
A jegybank már 2019 májusában ideiglenes intézkedésként megtiltotta a Goldsten Limited tevékenységének folytatását és közzétette a cég nevét honlapján a Figyelmeztetések menüpontjában – emlékeztetett az MNB.
A központi pénzintézet arra kérte az ügyfeleket, hogy egy-egy szolgáltatás, termék igénybe vétele előtt mindig ellenőrizzék, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e pénzügyi tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel vagy regisztrációval, és így szerepel-e a jegybank piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában.
