Strómanok és könyvelők segítettek egy esztergomi vállalkozót, akinek céghálózata fiktív számlákkal több mint 600 millió forint kárt okozott a költségvetésnek. A házkutatás során több tucat világháborús fegyvert is találtak.
Hideg-Göblyös Rita, a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense közölte: a férfi cégei papíron építési, kertészeti munkáktól az útszórásig sokféle tevékenységet végeztek. Az eddig azonosított fiktív számlákkal a különböző társaságok összesen 635 millió forint adót csaltak el.
A NAV nyomozói – járőrök, revizorok, IT-szakemberek segítségével és a Merkur speciális egység támogatásával – országszerte százhúsz helyen tartottak házkutatást. A kétnapos akcióban 31 embert hallgattak ki.
A házkutatáson készült felvételek:
Világháborús fegyverarzenál a számlagyárosnál
Világháborús fegyverarzenál a számlagyárosnálStrómanok és könyvelők is segítették azt a közép-dunántúli vállalkozót, aki bukó cégekkel és fiktív számlákkal több mint 600 millió forint kárt okozott a költségvetésnek. A NAV nyomozói kétnapos, országos akcióban számolták fel a bűnbandát, irányítói most vagyonukkal felelhetnek a bűncselekményekért.A gyanú szerint a szervezetet vezető férfi strómanokat ültetett cégei élére. A társaságok papíron építési, kertészeti munkáktól az útszórásig sokféle tevékenységet „végeztek”, a trükközést több könyvelőiroda is segítette. A nyomozás jelenlegi állása szerint – az eddig azonosított fiktív számlákkal – a különböző cégek összesen 635 millió forint adót csaltak el.A NAV nyomozói járőrök, revizorok, IT szakemberek segítségével és a NAV MERKUR speciális egysége támogatásával országszerte 120 helyen tartottak házkutatást. A nyomozók a kétnapos akcióban 31 gyanúsítottat – a cégek vezetőit, könyvelőket – hallgattak ki. Az elkövetők által okozott kár megtérülésére és a várható bírság biztosítására bankszámlákat zároltak, ingatlanokat, különböző vagyontárgyakat foglaltak le 3,3 milliárd forint értékben.A fő elkövetőnél munkatársaink valóságos világháborús fegyverarzenált, aknákat, gránátokat, műtárgyakat is találtak. A lőfegyvereket az Esztergomi Rendőrkapitányság nyomozói szakértő bevonásával vizsgálják, a katonai eszközöket – gránátokat, aknákat – pedig a Készenléti Rendőrség tűzszerészei vizsgálták át. A NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz. A gyanúsítottak közül két személy letartóztatását rendelte el a Tatabányai Járásbíróság.
Posted by Nemzeti Adó- és Vámhivatal on Thursday, June 20, 2019
Az okozott kár megtérülése érdekében, a várható bírság fedezetéül bankszámlákat zároltak, ingatlanokat, különböző vagyontárgyakat foglaltak le 3,3 milliárd forint értékben.
A fő elkövetőnél a NAV munkatársai világháborús fegyvereket, aknákat, gránátokat, valamint műtárgyakat is találtak.
A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség azt közölte, hogy a férfi a számlakiállító gazdasági társaságok működésének koordinálására Esztergomban irodát hozott létre. A szervezet irányításában egy nő is segítségére volt, az ügyben összesen 21 gyanúsított szerepét vizsgálják.
A főügyészség indítványára a Tatabányai Járásbíróság elrendelte a két főszereplő letartóztatását. Őket különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsítják. A 630 millió forintos kárértékből ők ketten a főügyészség szerint 535 millió forintért tehetők felelőssé.
