Ha nem egyeztet a bankjával adatokat, október 31-én zárolják a számláját. A jelek szerint nincs több halasztás. A pénzmosás elleni törvény (EU-s kötelezettség) írja elő mindezt.
Mint emlékezetes kevés volt a bankoknak két év, ahhoz, hogy elérjék ügyfeleiket illetve egyeztessék adataikat. Nyáron már egyszer halasztást kaptak. Varga János pénzügyminiszter kezdeményezte a törvény hatályának halasztását, mert tömegével kellett volna zárolni a bankszámlákat, ha fenntartják a június 26-i határidőt. Alig változott a helyzet.
Jelenleg legalább hatszázezer bankszámla “veszélyben” van. Ha nem nyilatkoznak október végéig tulajdonosai, vagyis nem világítják át a bankok, most már tényleg zárolják a számlákat.
Kovács Levente, a Bankszövetség főtitkára elmondta: mintegy félmillió lakossági, illetve csaknem 150 ezer vállalati ügyfél nem tett még eleget a kötelezettségnek. Ez a lakossági számlák 5, a céges ügyfelek 10-15 százalékát jelenti.
Hangsúlyozta, a kötelező azonosításra a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem miatt van szükség. A lakossági ügyfelek közül azoknak kell megjelenni a bankokban, akik erről értesítést kaptak – döntően olyan ügyfelek, akik 2017 júniusa előtt nyitottak számlát és dokumentumaikat korábban nem másolták le -, a cégeknél azonban mindenkinek egyeztetni kell – tette hozzá.
A főtitkár azt mondta: kötelező banki adategyeztetésre a határidő hosszabbítása utáni végső határidó október 31.
“Az átvilágítást elmulasztók bankszámláit zárolják a pénzintézetek.”
