A British American Tobacco (BAT) beleegyezett, hogy több mint 635 millió dollárt fizet az amerikai hatóságoknak, miután leányvállalata bűnösnek vallotta magát abban a vádban, hogy dohánytermékeket Észak-Koreának eladva megsértette az amerikai szankciókat és banki csalást követett el.
Az egyezség középpontjában álló dohányeladások 2007 és 2017 között történtek az elszigetelt kommunista országnak az amerikai igazságügyi minisztérium szerint. Észak-Korea egy sor amerikai szankcióval néz szembe, amelyek célja, hogy megfojtsa nukleáris és ballisztikusrakéta-programjának finanszírozását.
“Ez az ügy és a hozzá hasonlók valóban figyelmeztetőként szolgálnak a vállalatok számára” – mondta Matthew Olsen, az igazságügyi minisztérium nemzetbiztonsági osztályának főügyészhelyettese egy sajtótájékoztatón.
Az ügy az igazságügyi minisztérium történetének “legnagyobb észak-koreai szankciós büntetését” jelenti – mondta a Guardian beszámolója szerint.
A BAT – a világ második legnagyobb dohányipari csoportja – a Lucky Strike és a Dunhill cigarettákat gyártja.
A 2019-es éves jelentése szerint a csoport számos olyan országban folytat tevékenységet, amelyek különböző szankciók hatálya alá tartoznak, köztük Iránban és Kubában, és az ezekben az országokban folytatott tevékenységek “jelentős pénzügyi költségek” kockázatának teszik ki a vállalatot.
A BAT közleményben közölte, hogy halasztott vádemelési megállapodást kötött az igazságügyi minisztériummal, míg egyik szingapúri közvetett leányvállalata – a BAT Marketing Singapore – bűnösnek vallotta magát.
Emellett külön polgári jogi megállapodást kötött az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközök ellenőrzésével foglalkozó hivatalával.
A vállalat közlése szerint az amerikai hatóságoknak fizetett 635,2 millió dollár a három ügy teljes összege.
“Mélységesen sajnáljuk a történelmi üzleti tevékenységekből eredő, e megegyezésekhez vezető helytelen magatartást, és elismerjük, hogy elmaradtunk a tőlünk jogosan elvárt legmagasabb szintű normáktól”
– írta Jack Bowles, a vállalat vezérigazgatója a közleményben.
Bírósági beadványában az igazságügyi minisztérium szerint a vállalat összeesküvést szőtt pénzügyi intézmények megtévesztésére is, hogy rávegye őket tranzakciók feldolgozására észak-koreai szervezetek nevében.
Kim Dzsongun észak-koreai vezető közismerten láncdohányos, az állami médiában gyakran látható cigarettával a kezében. Tavaly májusban Oroszország és Kína megvétózta, hogy az Egyesült Államok az ENSZ Biztonsági Tanácsának kezdeményezésére betiltsa a dohánytermékek és dohánygyártmányok Észak-Koreába irányuló exportját.
A British American Tobaccóval kötött egyezség mellett az igazságügyi minisztérium kedden bűnvádi vádakat is nyilvánosságra hozott a 39 éves észak-koreai bankár, Sim Hjon-Sop, valamint a 60 éves Qin Guoming és a 41 éves Han Linlin kínai közvetítők ellen egy “többéves, az Észak-Koreába irányuló dohányeladás megkönnyítését célzó rendszer” részeként.
Az igazságügyi minisztérium szerint 2009 és 2019 között dohányleveleket vásároltak az észak-koreai állami tulajdonú cigarettagyártók számára, és dokumentumokat hamisítottak, hogy az amerikai bankokat becsapva legalább 310 tranzakciót bonyolítsanak le 74 millió dollár értékben, amelyeket egyébként a szankciók miatt blokkoltak volna.
A kormány szerint az észak-koreai gyártók, köztük egy, az észak-koreai hadsereg tulajdonában lévő gyártó, körülbelül 700 millió dollár bevételre tettek szert ezeknek a tiltott tranzakcióknak köszönhetően.
A három vádlott továbbra is szabadlábon van. A külügyminisztérium jutalmat ajánlott fel az elfogásukhoz vezető információkért.
