Kezdőlap Címkék Pénzmosás

pénzmosás

Mozaik

Az adócsalás ódivatú, a kiberbűnözés a divat

A kormányzati korrupcióellenes stratégia elsősorban a felderítés, az átláthatóság és a megelőzés megerősítésére irányul.
Tovább
Menedzser-Kihívások

Az adócsalás ódivatú a kiberbűnözés a divat – na meg a korrupció

Fotó: Freepik A Legfőbb Ügyészség nemrég tette közzé szokásos éves statisztikáját a magyarországi bűnözés adatairól. Ez alapján az elkövetett bűncselekmények száma az elmúlt két évben...
Tovább
Fogyasztóvédelem

Az EU-ban mintegy 86 millió hamis tárgyat csíptek el 2022-ben

Komoly fenyegetést és veszélyt jelent a gyógyszerhamisítás is, hiszen ez esetben a fogyasztók egészsége lehet a tét
Tovább
Egészség-ügy

Egészségügyi intézményeket érintő csalássorozatot tártak fel

A fiktív alkalmazottak bankszámláikra 11 hónap alatt több mint 246 millió forint bért és egyéb juttatást utaltak.
Tovább
Pénzvilág

Több pénzmosásgyanús esetre milliós bírság

Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az Erste Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való csökkentése terén feltárt hiányosságok miatt.
Tovább
Gazdaság

Magyarország javított, de van még hova fejlődni a pénzmosás elleni küzdelemben

Az európai kormányoknak javítaniuk kell a pénzmosás elleni küzdelmen és a bűncselekményekből származó pénzek visszaszerzésének gyakorlatán - áll a 46 tagú Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) jelentésében. A szakértők szerint Magyarország előrehaladást ért el az ajánlásoknak és a vonatkozó előírásoknak való megfelelés terén.
Tovább
Világgazdaság

Fantom-tulajdonosok milliárdos ingatlanjai állnak Nagy-Britanniában

Még mindig rengeteg kétes eredetű pénz "pihen" Nagy-Britanniában, ugyanis több tízezer ingatlan van névtelen befektetők tulajdonában. Közülük jó néhányan a Kreml befolyási köréhez tartoznak - áll a Transparency International friss jelentésében.
Tovább
Hírek

Vádemelést javasol egy kelet-magyarországi milliárdossal szemben a NAV

Vádemelést javasol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonos, valamint ügyvédje ellen; a gyanú szerint a vállalkozó két év alatt 7,4 milliárd forint osztalékot vett fel vállalkozásaiból, ami után nem fizetett adót - közölte a hatóság.
Tovább
Hírek

Világméretű akció a pénzmosás ellen: csaknem 2500 pénzszállítót fogtak el

Huszonöt ország bűnüldöző szervei három hónapig tartó akciójuk során 2469 pénzszállítót és beszervezőiket vették őrizetbe, 17,5 millió euró tisztára mosását akadályozva meg ezáltal - jelentette az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol).
Tovább
Hírek

Letartóztatták Európa legnagyobb pénzmosásának gyanúsítottját

A spanyolországi Malagában őrizetbe vettek egy üzletembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy alig több mint egy év alatt 200 millió eurót mosott tisztára - közölte a hágai székhelyű Európai Rendőrségi Hivatal (Europol).
Tovább
Hírek

Az OLAF által is vizsgált pénzmosási ügyben emelt vádat az ügyészség

Vádat emeltek nyolc ember ellen egy olyan, bűnszervezetben elkövetett, 210 millió forintot meghaladó pénzmosási ügyben, amelyet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is vizsgált - közölte a Fővárosi Főügyészség.
Tovább
Hírek

Egyházi szervezetek mögé rejtőző bűnbandára csapott le a NAV

Egyházi szervezetek mögé rejtőző, az állami költségvetésnek 8 milliárd forint kárt okozó bűnszervezetre csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Békés Megyei Főügyészséggel együttműködésben.
Tovább
Hírek

Pénzmosodára csapott le a rendőrség – egy ukrán férfit még keresnek

Pénzmosoda-hálózatot számolt fel a Budapesti Rendőr-főkapitányság, az ügynek eddig 27 gyanúsítottja van és a bűncselekményekkel okozott kár megközelíti a 60 millió forintot.
Tovább
Hírek

Pénzmosás miatt vádat emeltek egy nő ellen Szegeden

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek tisztára mosására bírt rá két férfit, akiktől később 167,5 millió forint, bűncselekményből származó pénzt vett át - közölte a főügyészség helyettes szóvivője.
Tovább
Pénzvilág

Izraeli segítség a dubaji pénzmosás ellen

Az izraeli ThetaRay mesterséges intelligencia alapú megoldások bevezetését tervezi, hogy segítsen Dubaj harmadik legnagyobb hitelbankjának a pénzügyi csalások felderítésében.
Tovább
Hírek

Pénzmosás? A Credit Suisse is a vádlottak padján

Svájc második legnagyobb bankja, a Credit Suisse vádlottként szerepel abban a perben, amelyben állítólag több millió eurót mosott tisztára az intézmény pénztárán keresztül egy bolgár kábítószer-kereskedő - számolt be a Swissinfo című svájci hírportál.
Tovább
Pénzvilág

A német nemzeti bank mossa és szárítja is a pénzt

A német jegybank a nyári árvízben elázott sok millió eurónyi készpénz tisztításán dolgozik. A szennyeződések eltávolítása, majd az azonosítás után megsemmisítik a bankjegyeket. Mivégre akkor a munka? A Frankfurter Allgemeine Zeitung riportere erre a kérdésre is választ kapott a Bundesbank ’pénzmosó’ részlegénél.
Tovább
Hírek

Pénzmosási ügyek. Házkutatás két német minisztériumban

Az igazságszolgáltatás akadályozásának gyanúja miatt volt házkutatás a német szövetségi pénzügyminisztériumban és az igazságügyi minisztériumban.
Tovább
Hírek

Százmilliós pénzmosás Zalában – ketten már rendőrkézen

Több mint 160 millió forintot foglaltak le és két embert őrizetbe vettek a zalai rendőrök. Az ügyben különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás megalapozott gyanúja miatt folyik nyomozás - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság.
Tovább
Hírek

Pénzmosás? Ghánai bűnbandának segíthetett a 69 éves tolnai asszony

Egy 69 éves naki asszonyt azzal gyanúsítanak, hogy legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - közölte Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Tovább
1231. oldal a 3-ból

Friss

America First: januártól jól megdrágulnak a nemzeti parkok belépői az USÁ-ban

Turizmus
Az amerikai belügyminisztérium bejelentése szerint 2026 januárjától...
Tovább

Orbán Viktor: a minimálbér 11, a garantált bérminimum 7 százalékkal nő

Gazdaság
65 ezer betöltetlen álláshely van Magyarországon, és jövőre 35 ezer engedélyt fognak kiadni vendégmunkásoknak.
Tovább

Kovács Árpád: a jó vezető egyensúlyt teremt a gyors reakció és a stratégiai gondolkodás között

Fókuszban
Az Üzlet portálon idén először hirdettük meg azt a...
Tovább

A cégek többsége emeli a fizetéseket jövőre egy felmérést szerint

Hírek
Az előző évekhez hasonlóan a Magyarországon működő cégek többsége 2026-ban is emeli a fizetéseket.
Tovább

Hírek

Gazdaság

Orbán Viktor: a minimálbér 11, a garantált bérminimum 7 százalékkal nő

65 ezer betöltetlen álláshely van Magyarországon, és jövőre 35 ezer engedélyt fognak kiadni vendégmunkásoknak.
Tovább
Hírek

A cégek többsége emeli a fizetéseket jövőre egy felmérést szerint

Az előző évekhez hasonlóan a Magyarországon működő cégek többsége 2026-ban is emeli a fizetéseket.
Tovább
Gazdaság

Közel 8 ezer katás vállalkozót érinthet a kataalanyiság megszűnése adótartozás miatt

Csaknem 8 ezer katás vállalkozót érinthet a kataalanyiság megszűnése, mivel nettó 100 ezer forintot elérő adótartozásuk van, az érintetteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a napokban figyelmeztető levelet küld.
Tovább
Energia

A megítélt támogatások 70 százalékát már kifizették a Napenergia Plusz Programban

A modern napelemes rendszerek telepítését ösztönző pályázaton az elutalt összegek meghaladták a 60 milliárd forintot. Több mint 21 ezer család összesen mintegy 86 milliárd, egyenként több mint 4 millió forintos támogatással csökkentheti áramszámláit saját eszközzel zöldenergiát termelve és tárolva
Tovább
Gazdaság

Októberben a kártyabirtokosok 14 százalékkal többet költöttek SZÉP-kártyáikról

A családok gondtalan pihenését a kormány a SZÉP-kártyán keresztül kiemelten támogatja, amely októberben a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: a kártyabirtokosok összesen 36,3 milliárd forintot használtak fel kártyáikról, ami több mint 14 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Tovább
Hírek

Emirates -Emirates Asia Pass – több úti cél egyetlen repjeggyel

Az Emirates egy új utazási lehetőséget mutat be a Délkelet-Ázsia iránt érdeklődő magyar utazóknak.
Tovább
Gazdaság

KSH: októberben a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 3,1, az előző havit 0,5 százalékkal haladta meg

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 3,1 százalékkal nőtt
Tovább
Gazdaság

Egyhangúlag szavazott az alapkamat tartásáról az MNB Monetáris Tanácsa novemberben

Az iparcikkek ára ugyanakkor nem változott érdemben, az élelmiszerárak pedig az elmúlt hónapok során még csökkentek is, a beérkező inflációs adat pedig összhangban alakult a szeptemberi Inflációs jelentés előrejelzésének alappályájával - írták.
Tovább

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

America First: januártól jól megdrágulnak a nemzeti parkok belépői az USÁ-ban

Az amerikai belügyminisztérium bejelentése szerint 2026 januárjától érezhetően megemelkedik a belépődíj az USA legnépszerűbb nemzeti parkjaiban a külföldi látogatók számára. A döntés...

Orbán Viktor: a minimálbér 11, a garantált bérminimum 7 százalékkal nő

65 ezer betöltetlen álláshely van Magyarországon, és jövőre 35 ezer engedélyt fognak kiadni vendégmunkásoknak.
© 2025 | www.azuzlet.hu