Kezdőlap Címkék Pénzmosás

pénzmosás

Fogyasztóvédelem

Az EU-ban mintegy 86 millió hamis tárgyat csíptek el 2022-ben

Komoly fenyegetést és veszélyt jelent a gyógyszerhamisítás is, hiszen ez esetben a fogyasztók egészsége lehet a tét
Tovább
Egészség-ügy

Egészségügyi intézményeket érintő csalássorozatot tártak fel

A fiktív alkalmazottak bankszámláikra 11 hónap alatt több mint 246 millió forint bért és egyéb juttatást utaltak.
Tovább
Pénzvilág

Több pénzmosásgyanús esetre milliós bírság

Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az Erste Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való csökkentése terén feltárt hiányosságok miatt.
Tovább
Gazdaság

Magyarország javított, de van még hova fejlődni a pénzmosás elleni küzdelemben

Az európai kormányoknak javítaniuk kell a pénzmosás elleni küzdelmen és a bűncselekményekből származó pénzek visszaszerzésének gyakorlatán - áll a 46 tagú Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) jelentésében. A szakértők szerint Magyarország előrehaladást ért el az ajánlásoknak és a vonatkozó előírásoknak való megfelelés terén.
Tovább
Világgazdaság

Fantom-tulajdonosok milliárdos ingatlanjai állnak Nagy-Britanniában

Még mindig rengeteg kétes eredetű pénz "pihen" Nagy-Britanniában, ugyanis több tízezer ingatlan van névtelen befektetők tulajdonában. Közülük jó néhányan a Kreml befolyási köréhez tartoznak - áll a Transparency International friss jelentésében.
Tovább
Hírek

Vádemelést javasol egy kelet-magyarországi milliárdossal szemben a NAV

Vádemelést javasol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonos, valamint ügyvédje ellen; a gyanú szerint a vállalkozó két év alatt 7,4 milliárd forint osztalékot vett fel vállalkozásaiból, ami után nem fizetett adót - közölte a hatóság.
Tovább
Hírek

Világméretű akció a pénzmosás ellen: csaknem 2500 pénzszállítót fogtak el

Huszonöt ország bűnüldöző szervei három hónapig tartó akciójuk során 2469 pénzszállítót és beszervezőiket vették őrizetbe, 17,5 millió euró tisztára mosását akadályozva meg ezáltal - jelentette az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol).
Tovább
Hírek

Letartóztatták Európa legnagyobb pénzmosásának gyanúsítottját

A spanyolországi Malagában őrizetbe vettek egy üzletembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy alig több mint egy év alatt 200 millió eurót mosott tisztára - közölte a hágai székhelyű Európai Rendőrségi Hivatal (Europol).
Tovább
Hírek

Az OLAF által is vizsgált pénzmosási ügyben emelt vádat az ügyészség

Vádat emeltek nyolc ember ellen egy olyan, bűnszervezetben elkövetett, 210 millió forintot meghaladó pénzmosási ügyben, amelyet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is vizsgált - közölte a Fővárosi Főügyészség.
Tovább
Hírek

Egyházi szervezetek mögé rejtőző bűnbandára csapott le a NAV

Egyházi szervezetek mögé rejtőző, az állami költségvetésnek 8 milliárd forint kárt okozó bűnszervezetre csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Békés Megyei Főügyészséggel együttműködésben.
Tovább
Hírek

Pénzmosodára csapott le a rendőrség – egy ukrán férfit még keresnek

Pénzmosoda-hálózatot számolt fel a Budapesti Rendőr-főkapitányság, az ügynek eddig 27 gyanúsítottja van és a bűncselekményekkel okozott kár megközelíti a 60 millió forintot.
Tovább
Hírek

Pénzmosás miatt vádat emeltek egy nő ellen Szegeden

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek tisztára mosására bírt rá két férfit, akiktől később 167,5 millió forint, bűncselekményből származó pénzt vett át - közölte a főügyészség helyettes szóvivője.
Tovább
Pénzvilág

Izraeli segítség a dubaji pénzmosás ellen

Az izraeli ThetaRay mesterséges intelligencia alapú megoldások bevezetését tervezi, hogy segítsen Dubaj harmadik legnagyobb hitelbankjának a pénzügyi csalások felderítésében.
Tovább
Hírek

Pénzmosás? A Credit Suisse is a vádlottak padján

Svájc második legnagyobb bankja, a Credit Suisse vádlottként szerepel abban a perben, amelyben állítólag több millió eurót mosott tisztára az intézmény pénztárán keresztül egy bolgár kábítószer-kereskedő - számolt be a Swissinfo című svájci hírportál.
Tovább
Pénzvilág

A német nemzeti bank mossa és szárítja is a pénzt

A német jegybank a nyári árvízben elázott sok millió eurónyi készpénz tisztításán dolgozik. A szennyeződések eltávolítása, majd az azonosítás után megsemmisítik a bankjegyeket. Mivégre akkor a munka? A Frankfurter Allgemeine Zeitung riportere erre a kérdésre is választ kapott a Bundesbank ’pénzmosó’ részlegénél.
Tovább
Hírek

Pénzmosási ügyek. Házkutatás két német minisztériumban

Az igazságszolgáltatás akadályozásának gyanúja miatt volt házkutatás a német szövetségi pénzügyminisztériumban és az igazságügyi minisztériumban.
Tovább
Hírek

Százmilliós pénzmosás Zalában – ketten már rendőrkézen

Több mint 160 millió forintot foglaltak le és két embert őrizetbe vettek a zalai rendőrök. Az ügyben különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás megalapozott gyanúja miatt folyik nyomozás - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság.
Tovább
Hírek

Pénzmosás? Ghánai bűnbandának segíthetett a 69 éves tolnai asszony

Egy 69 éves naki asszonyt azzal gyanúsítanak, hogy legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - közölte Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Tovább
Hírek

Bankszámlákat csapolt a bűnbanda – ügyintézői segítséggel

Bankszámlák megcsapolásával és csalással szerzett hitelek felvételével gyanúsítható az a tíztagú bűnszövetség, amelyet a napokban számoltak fel a fővárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Tovább
Hírek

Pénzmosodára csapott le az Europol – eurómilliókat forgattak

Több mint tízmillió euróval károsított meg amerikai bankokat az spanyolországi bázisú bűnözői csoport, amelynek 105 tagját állították elő több európai országban - közölte az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.
Tovább
1231. oldal a 3-ból

Friss

Drótszamárra fel! Segíti a MÁV-csoport a kerékpáros turizmust

Közlekedés
Széleskörű kerékpárszállítási lehetőségekkel és megújult kerékpáros aloldalával segíti a MÁV-csoport a kerékpáros turizmus népszerűsítését
Tovább

Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2025. évi tervei  

Egészség-ügy
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) 2025. évi...
Tovább

Pályázik a Vidék – nem csak a kocsmák és a kisboltok juthatnak pályázati lehetőséghez

Gazdaság
3 év után újra elérhető pályázat a hátrányos helyzetű térségekben működő mikro- és kisvállalkozásoknak
Tovább

Gazdag zöldségkínálat húsvét előtt

Élelmiszeripar
Bőséges zöldségkínálattal várják a vásárlókat a hazai boltok, a hazai termesztésű újhagyma, retek és saláta is a húsvéti asztal éke lehet.
Tovább

Hírek

Hírek

Trump tovább vámolja Kínát, közben mézesmadzagot dob a többieknek – összefoglaló

A CNBC, amely élő folyamban követi Trump elnök kaotikus...
Tovább
Gazdaság

Trump azonnali hatállyal 125 százalékra emeli a kínai vámot, haladékot ad a többieknek.

Donald Trump ismét posztolt a közösségi médiában, ezúttal megint Kínát vette célba. Most azt mondta, hogy 125%-ra emeli a Kínára kivetett vámot - méghozzá „azonnali hatállyal”
Tovább
Gazdaság

Kína 84%-os vámokat jelent be az amerikai árukra a Trumppal való leszámolás során. Európa is visszavág

Kína szerdán 84 százalékos megtorló vámokat vezetett be az...
Tovább
Hírek

Kína sürgősen összehívott válságstábbal és a belső fogyasztás berúgásával is válaszol az amerikai vámtarifa-emelésre

Kína legfelsőbb vezetői már azonnali találkozót terveznek, hogy a...
Tovább
Hírek

Trump vámol, a kongresszusi republikánusok közül egyre többen féltik a nyugdíjasokat

A kongresszusi republikánusok már csak azért is aggódnak a...
Tovább
Hírek

Kínai válaszlépés: plusz vám és 18 amerikai cég feketelistán a Trump-vámok miatt

A kínai kereskedelmi minisztérium szerdán korlátozásokat vezetett be több...
Tovább
Hírek

Megvan a döntés: az EU visszavág az USÁ-nak a vámháborúban

Az USA elleni kereskedelmi ellenintézkedések bevezetésére irányuló bizottsági javaslat...
Tovább
Hírek

Devizapiac – Gyengült hétfő reggelre a forint

Gyengült hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább

Gazdaság

Pénzvilág

Szokatlan mértékű túlterheléses támadás érte az OTP-t

Nemzetközi mércével mérve is szokatlan méretű túlterheléses támadás érte csütörtökön az OTP Bank digitális ügyfélkiszolgálási felületeit
Tovább
Mozaik

Indul a Lakhatási Tőkeprogram, emelt keretösszeggel, 300 milliárd forinttal

A Lakhatási Tőkeprogram a nagy érdeklődés miatt 100 milliárd forinttal magasabb keretösszeggel, 300 milliárd forinttal indul el.
Tovább
Pénzvilág

Európai terjeszkedéséhez olasz bankot nézett ki az ING

  Fotó: popso.it Európai terjeszkedési tervéhez igazodva az ING, Olaszország felé vette az irányt, ahol a Banca Popolare di Sondrioval vette fel a kapcsolatot. Az ING Group...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Drótszamárra fel! Segíti a MÁV-csoport a kerékpáros turizmust

Széleskörű kerékpárszállítási lehetőségekkel és megújult kerékpáros aloldalával segíti a MÁV-csoport a kerékpáros turizmus népszerűsítését

Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2025. évi tervei  

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) 2025. évi üzleti tervét Budapest Főváros Közgyűlése március végi ülésén elfogadta. A 2024-es év társaságunk számára újra...
© 2025 | www.azuzlet.hu